Колишній податківець “відмивав” до 15 мільйонів гривень щомісяця
Внаслідок спільної операції Управління СБУ в Києві та податкової міліції міста припинено діяльність нелегальної фінансової структури, яка здійснювала махінації з переведення безготівкових коштів у готівку, а також легалізовувала тіньові прибутки декількох великих торгових центрів та інших комерційних структур столиці.
Роботою так званого “конвертаційного центру” керував 39-річний киянин, який свого часу працював у податкових органах. Ділки створили низку фіктивних комерційних структур, які були задіяні в тіньовій господарсько-фінансовій схемі, забезпечуючи клієнтам центру можливість ухилення від оподатковування.
За ознаками скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.205 КК України (фіктивне підприємництво) і ч.1 ст.358 КК України (підробка фінансово-господарської документації) порушено кримінальну справу.
Правоохоронцями проведено обшуки в шести офісах тіньової фінансової структури, розташованих у Голосіївському районі столиці. Виявлено підроблену фінансово-господарську документацію, печатки більше десятка фіктивних підприємств, електронну апаратуру “банк–клієнт”. Також заблоковано близько 1 мільйона гривень на рахунках декількох фіктивних підприємств у двох комерційних банках. Триває слідство.
Прес-центр УСБУ в Києві
#
