17:10 14 августа 2009
Прокуратура США возбудила уголовные дела против 150 клиентов крупнейшего швейцарского банка UBS. Их обвиняют в скрытии своих доходов от налогов. Пока неясно, каким образом правоохранительные органы определили именно такое количество подозреваемых. В марте 2009 года следственные органы в США получили от UBS информацию о 285 клиентах банка, чьи счета могли показаться подозрительными.
Ожидается, что дело будут в первую очередь возбуждать в отношении людей, которые имели контакты с проживающими в Швейцарии банкирами UBS.
В феврале UBS согласился выплатить правительству США компенсацию в размере $780 млн за помощь в укрытии американскими гражданами налогов на общую сумму в $20 млрд. Позднее министерство юстиции США потребовало от банка информации о 52 тысячах клиентов. Однако правительство Швейцарии запретило UBS этот шаг, требуя соблюдения швейцарского законодательства о банковской тайне.
Согласно заключенному 12 августа соглашению, UBS выдаст министерству юстиции США информацию еще о некоторых своих американских клиентах. Точное их число пока не называется.
Швейцария была включена в “серый” список “налоговых гаваней”, подготовленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В этот список попали страны, заявившие о готовности пересмотреть банковское законодательство в соответствии с требованиями ОЭСР, но пока не изменившие законы. В начале апреля Служба по контролю за отмыванием денег (MROS) Швейцарии сообщила, что количество денег, отмытых через швейцарскую финансовую систему, увеличилось в 2008 году в два раза.
