Поліція підозрює фінкомпанії Антона Ткаченка і криптобіржу Володимира Носова у відмиванні наркогрошей.
Печерський районний суд Києва опублікував ухвалу слідчого судді, з якої випливає, що фінансова компанія «Ліберті Фінанс» та ТОВ «КИТ Груп» (кінцевий бенефіціар – харків’янин Антон Ткаченко) та найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT (номінальний власник – Володимир Носов) в жовтні минулого року привернули увагу Головного слідчого управління Нацполіції України.
Як пишуть Андрій Карпінський і Павло Шульц у своєму розслідуванні для проектів CRiME і Grom., фігурантів підозрюють не просто в якихось фінансових зловживаннях, а у відмиванні коштів, отриманих від торгівлі наркотиками.
Кримінальне провадження № 12025000000002800, в якому фігурують структури Ткаченка і Носова, було зареєстроване 22 жовтня 2025 року за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво і торгівля наркотиками за попередньою змовою групи осіб) та ч. 2 ст. 209 (легалізація у особливо великих розмірах майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
В опублікованому судовому документі стверджується, що поліцейські слідчі виявили організоване злочинне угрупування, що займається виробництвом і збутом наркотичних засобів і психотропних препаратів у великих розмірах. Здобуті таким чином кошти наркокартель легалізовував за допомогою віртуальних активів (тобто, криптовалют).
Однією із ключових ланок легалізації коштів картелю слідство вважає «мережу тіньових обмінних пунктів групи компаній «КИТ Group» («KIT Group»), яка здійснює діяльність із використанням торговельних марок «КИТ Group», «КИТ», а також через суб`єктів господарювання ТОВ «Ломбард «КИТ Груп Плюс», ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», ТОВ «КИТ-Фінанс».
Із матеріалів справи випливає, що екосистема обмінників «КИТ Group» використовувалась цією наркобандою для фінансування своєї діяльності:
…учасники організованої групи розробили та впровадили єдиний план злочинної діяльності, відповідно до якого окремі учасники, згідно з розподіленими ролями, здійснюють переказ електронних цифрових активів на «холодні» криптогаманці мережі «тіньових» обмінних сервісів «КИТ Group» з подальшою видачею фіатних коштів у будь-якому місті України особам, які безпосередньо причетні до незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.
Маркетплейс одного із контрагентів «КИТ Group»
Слідчі відстежили низку «холодних» криптогаманців «КИТ Group» та рух активів по них. І з’ясували, що «зазначені криптогаманці отримують регулярні надходження криптовалюти з великої кількості джерел, серед яких ідентифіковано адреси, пов`язані з діяльністю масштабних онлайн-наркомагазинів, що функціонують під брендами «Underground», «Total Black» та «Punisher».
«Також встановлено, що частина легалізованих коштів повертається у злочинний обіг з метою фінансування закупівлі нових партій наркотичних засобів, розширення мережі їх збуту, оплати послуг технічних спеціалістів та забезпечення функціонування онлайн-платформ».
Відгуки вдячних клієнтів онлайн наркомагазину Total Black
Прикметно, що, як вказано в судових документах, криптогаманці мережі «КИТ Group» «прив’язані» до торгових терміналів (спеціалізований інтерфейс для управління угодами) криптобіржі WhiteBIT. Тобто, можна зробити висновок, що активи наркокартелю проходили через цю платформу за посередництва «КИТ Груп».
Криптобіржа WhiteBIT – українського походження, вона легально працює в Європейському Союзі і ось-ось вийде на ринок США. WhiteBIT, як і світові гіганти на кшталт Binance чи Bybit, мала би дотримуватись європейського законодавства щодо протидії відмиванню грошей. Криптобіржі, побоюючись драконівських санкцій з боку фінрегуляторів, заморожують акаунти з підозрілою активністю і вимагають пояснень від їхніх власників. Якщо пояснення будуть незадовільними – акаунт лишаться блокованим, а дані про його власника передадуть компетентним органам.
Очевидно, що активність акаунтів, пов’язаних з «КИТ Group», на платформі WhiteBIT була нетиповою і аж ніяк не нагадувала звичайний арбітраж чи трейдинг. Чому у WhiteBIT не виникло питань до цього клієнта?
Ризикнемо припустити: тому що кінцеві бенефіціари WhiteBIT і «КИТ Group» один з одним знайомі. Сфери їхньої діяльності дуже сильно перетинаються. І всі вони із Харкова .
Володимир Носов
СЕО і основним бенефіціаром криптобіржі WhiteBIT зараз вважається харківський IT-підприємець Володимир Носов. Але до березня 2023 року більш ніж половина статутного капіталу платформи через естонську фірму належала іншому харків’янину – Микиті Шенцеву.
Як ми писали раніше, Микита Шенцев – проросійський політик і бізнесмен, що контролював WhiteBIT через компанію Whitebit Financial Company OÜ. Свою долю він передав Носову невдовзі після того, як президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив Шенцева українського громадянства. Через те, що той отримав паспорт країни-агресорки.
Микита Шенцев
Тож присутність Шенцева у переліку основних бенефіціарів WhiteBIT загрожувала криптобіржі санкціями як РНБО України, так і Європейського Союзу. Втім, незалежні спостерігачі обережно припускають, що Микита Шенцев досі зберігає вплив на платформу.
Група компаній «KIT Group», яка (за версією слідства), прокачувала через WhiteBIT наркогроші, контролюється родиною харківських підприємців Ткаченків – братами Антоном і Іваном, а також їхньою родичкою Людмилою Петрівною.
Однак ключовою фігурою в організації є перший – Антон Ткаченко, одноосібний бенефіціар ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та інвестиційного фонду «КИТ-Інвест». Саме на нього були записані торгові марки групи, і саме він публічно представляє групу при комунікації з держорганами.
Антон Ткаченко
Раніше ми писали, що «КИТ Груп» і «Ліберті Фінанс» досить часто фігурують у кримінальній хроніці: звинувачення варіювались від фінансування тероризму до відмивання грошей і незаконних операцій з криптовалютами. Однак це мало як позначилось на групі і її бенефіціарах. Тож, можливо, їм зійде з рук і (ймовірна) легалізація коштів наркокартелю.
Андрій Карпінський, Павло Шульц, спеціально для проектів CRiME і Grom.