Инвестиционная компания ICU, совет директоров которой возглавляла бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева, якобы помогала беглому экс-президенту Виктору Януковичу вывести из Украины $1,5 миллиарда в период с 2012 по 2014 год.
Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на судебное решение Краматорского районного суда.
В документах описана сложная сеть компаний, участвовавших в выводе средств на офшорные счета. Утверждается, что ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний.
Журналисты отмечают, что в постановлении суда перечислены сотни компаний (в их числе кипрские), которые фактически были “трубопроводом для выкачки денег из страны”.
Вся финансовая сеть была описана как возглавляемое Януковичем “преступное предприятие”. Также в документе упоминается организация “Секретариат” олигарха Сергея Курченко, которого называют “главным финансовым директором” беглого экс-президента.
При этом в ICU сообщили, что тщательно соблюдают все законодательные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом. А сама Гонтарева отметила, что, в транзакциях она и ICU “не видели ничего подозрительного”.
По ее словам, НБУ подтвердил получение средств и финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям законодательства.
Напомним, в апреле 2017 года Краматорский суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов режима беглого экс-президента.
