Объявлен в розыск зампред правления «Михайловского»

Главное управление Национальной полиции Киева объявило в розыск бывшего зампредседателя правления банка “Михайловский” Дениса Панфилова.

Информация о розыске обнародована на сайте Министерства внутренних дел в разделе “лица, которые скрываются от органов досудебного расследования”.

Согласно информации на сайте, Панфилов исчез в Киеве 16 августа. Его подозревают в правонарушениях, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.218 (доведение банка до неплатежеспособности) Уголовного кодекса.

Панфилов работал в банке “Михайловский” с 1 августа 2014 года, до этого — первым заместителем директора-руководителя бизнеса крупных и VIP-корпоративных клиентов расчетного центра в Киеве Приватбанка.

Напомним, 13 августа Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в хищении 870 млн гривен бывшего председателя правления банка “Михайловский” Игоря Дорошенко с залогом 138 млн гривен. Позже был задержан второй фигурант дела.

В целом из банка “Михайловский” перед банкротством украли 2,3 млрд гривен, считают следователи. Руководство “Михайловского” в мае 2016 года переуступило права на ликвидные кредиты банка подконтрольной структуре по значительно заниженной стоимости. Кроме того, в декабре 2015 года менеджмент банка создал отдельную коммерческую структуру для привлечения денег физических лиц под более привлекательные условия. Полученные деньги пошли на кредитование бизнес-проектов менеджмента.

Левый берег