Новый виток борьбы за активы “Семьи” беглого президента Виктора Януковича может спровоцировать смену главы “Ощадбанка”. Именно от него будет зависеть, удастся ли “Семье” вернуть свои активы, или их конфискует государство.
Верховная рада в четверг 17 марта приняла в первом чтении проект закона №4057 о спецконфискации активов. Документ предусматривает возможность изъятия в доход государства имущества и денежных средств у лиц, которые находятся под следствием еще до признания их виновными в суде.
Его основной целью является предоставление государству возможности конфисковать средства членов “Семьи” беглого президента Виктора Януковича.
Самым значительным активом, который может быть изъят у ближайшего окружения Януковича в Украине — облигации внешнего и внутреннего займа (ОВГЗ) на сумму около $1,02 млрд и 1,5 млрд грн. Сейчас они заблокированы на счетах в отечественных банках.
Львиная доля этих ценных бумаг находится на счетах компаний, связанных с бывшим вице-премьер министром Сергеем Арбузовым в государственном ”Ощадбанке”.
Из пояснительной записки к законопроекту следует, что по ходатайству украинской прокуратуры Швейцария заблокировала на счетах бывших украинских чиновников $2 млрд. В Великобритании заблокированы активы Януковича на сумму 17 млн евро, на Кипре — активы чиновников на сумму 1,5 млн евро и $3 млн. В Австрии заморожены счета 18 украинских чиновников, еще 20 — в Лихтенштейне.
Под арестом находятся и средства бывшего президента, которые остались в Украине. Из них $127 млн арестовала Генпрокуратура (ГПУ). Государственной службой финансового мониторинга (ГСФМ) были заблокированы средства 19 компаний-нерезидентов, связанных с окружением бывшего президента, на сумму $1,34 млрд.
Где деньги лежат
Еще 12 июня 2014 года Генпрокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева спросьбой наложить арест на имущество кипрских компаний, связанных с окружением Януковича.
Вот их список: Foxtron Networks, Katiema Enterprises, Quickpace, Kviten Solution, Sabulong Trading, Wonderbliss, Baleingate Finance, Akemi Managment, Aldoza Investments, Opalcore, Loricom Holding Group, Japelion, Mannigford Trading, Erosaria.
Эти фирмы, по данным следствия, находятся под контролем Сергея Арбузова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины: “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой”.
В ходатайстве ГПУ указано, что бывшим председателем Нацбанка Сергеем Арбузовым при создании телеканала “Банковское телевидение” (БТБ) и в результате его деятельности в течение 2011-2012 годов присвоены средства госбюджета в размере 117,97 млн грн.
С мая 2014 года Арбузов находится в розыске. Сам он не скрывает того, что находится в Москве, активно ведет свою страничку в Facebook, комментирует ситуацию в Украине.
На предложение “БизнесЦензор” прокомментировать судьбу активов, которые хочет конфисковать государство, Арбузов никак не отреагировал.
По данным ГПУ, на текущих счетах перечисленных компаний аккумулированы значительные средства, которые могли быть получены Арбузовым путем присвоения средств Нацбанка во время пребывания им в должности главы ведомства.
В течение апреля-июня 2014 года уполномоченные кипрскими компаниями лица пытались снять в “Ощадбанке” “значительные суммы средств в валюте в соответствии с предоставленными платежными поручениями для возврата инвестиций (дохода по инвестициям)”.
Печерский райсуд удовлетворил ходатайство ГПУ и наложил арест на расходную часть счетов кипрских компаний. Эти счета находятся в государственных “Ощадбанке”, “Укргазбанке” и “Укрэксимбанке”, а также в “Фидобанке” Александра Адарича и в “Экспобанке”, принадлежавшему Юрию Гетьманченко, почетному консулу Кипра в Украине. В 2015 году НБУ признал “Экспобанк” банкротом.
27 июня 2014 года ГПУ повторно обратилась в Печерский райсуд с просьбой наложить арест на имущество компаний, подконтрольных Сергею Арбузову. Соответствующего постановления суда в реестре судебных решений найти не удалось. Однако оно есть в распоряжении БизнесЦензор.
Помимо вышеназванных кипрских фирм, были указаны компании из других юрисдикций: Xantracy Investments, Newlight Import S. A., Jetley Management Corp., Smart Media Ltd, SWT Management S. A., Landstyle Projects LLP, Verp Ltd.
Суд наложил арест на имущество этих фирм. В том числе и на счета открытых в ценных бумагах. Они находятся в уже указанных “Ощадбанке”, “Укрэксимбанке”, “Экспобанке”. А также в ликвидированных сейчас “Укрбизнесбанке” Александра Януковича и в “АКБ Банке”, которыйсвязывали с одним из соратников Януковича Андреем Алешей.
Борьба за деньги
По словам банкиров, которые не хотят афишировать свои имена, попытки “Семьи” так или иначе вывести “миллиарды Януковича” из украинских банков не прекращаются до сих пор.
“Учитывая низкое качество подготовки процессуальных документов отечественными следователями и прокурорами, полагаю, что у защиты Арбузова есть достаточно хорошие перспективы добиться снятия ареста со счетов и вернуть деньги или облигации, находящиеся на таких счетах”, — считает управляющий партнер Suprema Lex, адвокат Виктор Мороз.
“Активность снизилась только после “успешной” реструктуризации внешнего госдолга, которую осуществила министр финансов Наталья Яресько”, — говорит один из участников финансового рынка, не пожелавший себя называть.
По словам собеседника “БизнесЦензор”, отсрочка погашения бумаг, замороженных в украинских банках, выгодна тем, кто не может их свободно продавать в связи с арестом.
Ситуация изменилась, когда в парламент был подан законопроект №4057. В случае принятия он позволит конфисковать средства, заблокированные на счетах Арбузова и других ближайших соратников Януковича. Тогда у представителей “семьи” шансы вернуть свои средства будут минимальными.
По словам собеседников “БизнесЦензор”, сейчас окружение Сергея Арбузова пытаются пролоббировать назначение на должность председателя правления “Ощадбанка” нынешнего главу “Укргазбанка” Кирилла Шевченко.
Шевченко с 2012 по 2014 год работал советником в “Ощадбанке”. В это время банк полностью находился под контролем “Семьи”. Шевченко лоялен к Арбузову и многим из бывших регионалов. Якобы поэтому на него и хотят возложить миссию по спасению капиталов Арбузова-Януковича.
“Кирилл хорошо чувствует себя при любой власти, он умеет договариваться, к тому же у него нет и не было конфликтных отношений с представителями семьи”, — считает предправления одного из крупных банков.
По его информации кандидатура Шевченко уже почти согласована в Кабмине.
Предправления “Ощадбанка” Андрей Пышный и сам Кирилл Шевченко письменные вопросы автора оставили без ответа.
Алексей Комаха для БизнесЦензор
13 ответов
Сталкивался с “профессионализмом” Алесея Комахи лично. Пришел к выводу, что он журналист-мудак. Передергивает факты и оперирует совсем левой информацией на уровне нелепых догадок.
Не знаю на сколько верны изложенные в этой статье факты, но после общения с Алексеем скептически отношусь ко всему, что он пишет. Наверное, за откровенные заказы и желтуху “ушел” он с Форбса и УкрПравды.
Что будет, что будет? Да то самое, что и с нефтью Курченко. Кроль благословит, Пашинский с3.14здит, Аваков прикроет, а шизанутая Черновол “обоснует”. Возмещать, как всегда лохоэлекторат будет.
Крым аннексирован. На практике это означает, что Россия сегодня – государство с непризнанными границами, а в такой ситуации невозможно находиться долго. Такое государство опасно для мира, опасно для самого себя – и проблему придется решать. И, кстати, даже не изобретать велосипед.
Когда Индонезия аннексировала Восточный Тимор, мир тоже не признал этой аннексии – но и не смог никак на нее повлиять. Но уже тогда было ясно, что диктаторский режим генерала Сухарто совершил фатальную ошибку, которая рано или поздно приведет и к краху самого режима, и к краху Индонезии.
Так и произошло. Судьбу Восточного Тимора решало уже новое руководство страны. Кстати, подавляющее большинство индонезийцев реагировало на аннексию Тимора так же, как подавляющее большинство россиян на аннексию Крыма. Но в момент политического и экономического краха страны даже шовинистически настроенному обществу приходится учиться жить по закону и международному праву, а не по воровским понятиям.
Опросы по Крыму в этом месяце (март 2016) демонстрируют 75-86% проукраинского населения.Это радует! Прозреваем!!!
Насчет законопроекта 4057. Мне интересно, во втором чтении из него всю эту чушь про внесудебную конфискацию, читай: лишение права на частную собственность, уберут? Иначе создается неприятный прецедент, который простым смертным тоже угрожает.
“Соответствующего постановления суда в реестре судебных решений найти не удалось. Однако оно есть в распоряжении БизнесЦензор”. Вы что, серьезно хотите, чтобы народ клюнул на это? Где реестр судебных решений, а где какой-то желтушный Цензор: разницу чувствуете?
пока эта грёбаная рошеновская власть идёт на поводу у бывших даунбаских ублюдков,народ и дальше будет так жить:порох-чмо сам хранит ,,общак,, ведь именно оно стояло у истоков создания ..партии рыгомразей..так как вы думаете чьи оно интересы сейчас ведёт;тут уже Майданом не обойдёмся-суд линча привселюдно!!!!
Мммда, если это расследование — то меня можно прям завтра в ГПУ на должность главного по расследованиям ставить, я их хоть работать научу. Десяток подозрений, половина обвинений оспорена с доказательствами, вторая — с совершенным юридическим бредом в формулировках. В чем преступления и что там вообще не выдумано — загадка Ла Рошель прямо.
Комаха так работать и не научился, судя по написанному. Тот же стиль, те же цели, от же бред, который любой суд использует по примеру дружковского в лучшем случае. Дно, Лёша, како было — тако есть.
Пашинский в ВР до коликов на трибуне орал про возврат украденных ..авнюковичем мильярдов. Громче ляшка.
Сильно желает их народу возвернуть…взад. Типа, где взял туда и всунуть.
Пашинский в ВР до коликов на трибуне орал про возврат украденных ..авнюковичем мильярдов. Громче ляшка.
Сильно желает их народу возвернуть…взад. Типа, где взял туда и всунуть.
По-моему, автор статьи задался целью очернить того, кто потенциально заменит Пышного на посту главы Ощада. Не могут поделить такую добротную сферу влияния. Ну, а история с активами — это чисто удобное прикрытие всего этого сыр-бора.
Слава, там просто идет внутренний междусобойчик, который традиционно обставляют как вселенский заговор. Судя по тому, как статья слеплена — идея явно Пышного, просто держится за место, с которого его собственные хозяева сдвигают.