Банкир Виктор Братко пытается сбежать от СБУ к МВД

Новость «СБУ грубо нарушает законы по безвизовому режиму» наверняка осталась незамеченной широкой публикой. В «теле» новости, распространенной в понедельник, 14 марта рядом украинских интернет-ресурсов, речь шла о том, что Служба безопасности Украины не выполняет Закон Украины. Полное название которого — «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины по выполнению рекомендаций Европейского Союза по выполнению Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно уточнения подследственности органов предварительного расследования».

Этот закон, в частности, предусматривает целый перечень статей Уголовного Кодекса Украины, по которым Служба Безопасности Украины лишается права осуществлять досудебное расследование. Таково, мол, одно из требований ЕС для введения между Украиной и Евросоюзом безвизовых отношений.

Как типичный пример такого безобразия приводится уголовное производство за номером 42015100000001149, зарегистрированное 06.01.2016 г. Это производство якобы в нарушение закона было передано следователям Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. А следователи СБУ проводят расследование по статье 364-1 УК Украины, которая в соответствии с требованиями обновленного КПК Украины, не подследственна органам СБУ, потому что это противоречит принятому 10 ноября 2015 года закону. Далее следуют далеко идущие выводы о «безвизе» с ЕС … И толстый намек СБУ, чтобы те прекратили следствие и передали все материалы «по подследственности».

Очевидно, что эта новость адресовалась не широкому кругу читателей; у «послания» был конкретный адресат и конкретная задача«. Например, дружественный к фигуранту уголовного производства прокурор, ссылаясь на «публикацию в СМИ», может попытаться истребовать материалы следствия «для изучения» или «принятия решения». Или руководство МВД может обратиться к руководству СБУ с предложением немедленно пресечь нарушение законности и «передать дело по подследственности» — то ест в МВД. Каким бы ни был сценарий использования информационной «заказухи», ее цель очевидна: отсечь СБУ от расследования конкретно этого уголовного дела.

Автора заинтересовало уголовное производство, ставшее символом «шлагбаума» на пути обретения Украиной безвизовых отношений с ЕС. И вот что выяснилось.

Действительно, уголовное производство № 42015100000001149 (регистрация от 06.01.2016 г.) расследуется столичным главком СБУ. Предмет расследования — масштабные хищения средств стабилизационных кредитов, выданных Нацбанком Украины банку «Киевская Русь» в бытность и.о. главы НБУ Степана Кубива (ставленник «Батькивщины», на заре карьеры — комсомольский функционер, работник Львовского обкома ВЛКСМ(У).

Как следует из ряда определений следственных судей о выемке документов, подтверждающих выведение средств из банка «Киевская Русь», предметом интереса следствия являются ряд лиц и компаний, а так же один заграничный банк с дурной репутацией. При этом все эти юридические лица так или иначе связаны с экс-председателем “ПАО «Банк «Киевская Русь» Братко Виктором Ивановичем.

Кратко о банке. ПАО «Банк «Киевская Русь» имеет репутацию «карманного» банка Евгения Бакулина и Юрия Бойко — экс-руководителей НАК «Нафтогаз» и Минэнерго времен Януковича соответственно. Хотя юридически банк является бизнесом семьи Братко. Основной акционер банка «Киевская Русь» — Виктор Братко руководит структурой с 1996 года. С 2000-го работает в банке и Братко Владимир Викторович — сын Виктора Ивановича.

Он — заместитель председателя правления. Расцвет этого семейного предприятия пришелся на президентство Виктора Януковича, когда банк «Киевская Русь» стал стремительно наращивать активы. А так же стал «уполномоченным» банком руководства НАК «Нафтогаз Украины», концентрируя на своих счетах миллиардные суммы национальной газодобывающей компании. Почему руководство «Нафтогаза» аккумулировало средства не в государственном банке, а в частном, да еще и «второго уровня»? Рискнем предположить, что именно этот частный банк мог обеспечить Е. Бакулину и Ю. Бойко необходимый персонально им уровень банковской тайны.

С бегством Януковича в Ростов благоденствие банка закончилось. 21 марта 2014 года отрудники МВД задержали Евгения Бакулина по подозрению в связях с преступной группой, нанесшей ущерб государству на сумму около $4 млрд. В ходе следствия и выяснилось, что средства «Нафтогаза» хранятся в «Киевской Руси». Правда, уже через месяц Е. Бакулин оказался на свободе — расстаралась Генпрокуратура Украины, закрывшая уголовное производство в отношении этого соратника Юрия Бойко, так же ставленника Кремля.

Но «Киевскую Русь» начало лихорадить: с выводом из банка активов НАК «Нафтогаза», арестом Бакулина начался и отток клиентских средств — клиенты опасались ареста активов банка. Но Виктору Братко удалось продержаться еще какое-то время, заручившись поддержкой Нацбанка и попав в список банков, которым и.о. С. Кубив щедро выдал миллиарды рефинансирования для поддержания ликвидности. Результатом этой аферы стало падение курса гривны, тотальное расхищение средств рефинанса банкирами, искуственное банкротство десятка банков и обогащение ряда лиц, организовавших эту аферу под шумок революционных будней.

С. Кубива в Нацбнке, похоже, был последним «спасательным кругом» банкира Братко. Еще 20 марта 2014 года в банк была введена временная администрация — он был признан неплатежеспособным. Временную администрацию сменила ликвидационная комиссия — оказалось, что банк «Киевская Русь» был буквально «выпотрошен» ее руководством, а средства на счетах растворились в оффшорах …

В тему: Проворовавшиеся банкиры по-прежнему на свободе, — эксперт
Теперь ценность уже представляли «бумаги» банка — документы, являющиеся доказательствами множества мошеннических сделок топ-менеджмента НАК «Нафтогаз Украины» и Минэнерго времен Януковича, ведь сделки «кремлевского пула газовщиков» проходили через этот банк. Название банка и его счета стали всплывать в целом ряде уголовных производств, расследуемых параллельно в МВД и СБУ. Не смотря на команду, данную ГПУ из администрации президента Петра Порошенко, «гасить» все дела Юрию Бойко и его доверенным лицам, прокуратура реагировать не успевает. Потому что криминальной «грязи», связанной с этой мошеннической группировкой, так много, что «концы» вылезают повсюду.

Например, в марте 2015 года суд разрешил арестовать документацию кипрской компании «Tandice limited», тесно связанной с банком «Киевская Русь». Эти две структуры «всплыли» в рамках криминального производства № 42014000000000931 об «отмывании» средств Александром Януковичем, сыном беглого экс-президента. В ноябре 2015 года в рамках этого же дела были арестованы 2,75 млрд. грн на счетах «Всеукраинского банка развития». В рамках этого дела два человека уже были арестованы и отпущены судом под залог, а год спустя и вовсе признаны невиновными — сегодня адвокаты пытаются пытаются вернуть внесенные суммы залога. Дело ведет МВД, перспективы дела — туманны.

В тему: Ищет Аваков, ищет Грицак. Но не находится враг
Расследование, которое ведет СБУ, судя по имеющимся материалам, для Виктора Братко и VIP-клиентов банка «Киевская Русь» более чувствительное. Судя по представлениям следствия в суде, речь идет о хищении и «отмывании» средств в особо крупных размерах. При этом были задействованы «родные» для В. Братко фирмы, среди которых TANDICE LIMITED (Nikosia, Egkomi P.C., Irakli, Кипр), WILDFIL LTD (Никосия, г. Строволос, ул. Аристокипру, Кипр); «Торгово-виробнича компанія» Київська Русь” (ЕГРПОУ 31170965), «Грандинвестгруп» (ЕГРПОУ 36538415) и другие.

Определения следственных судей о выемке документов, подтверждающих выведение средств из банка «Киевская русь» (криминальное производство № 42015100000001149), можно посмотреть здесь, здесь и здесь.

Согласно материалам следствия, в преступных схемах был так же задействован банк «Meinl Bank AG» (Вена, Австрия). В котором «Банк «Киевская Русь» имел корреспондетский счет и с которым поддерживал активные деловые отношения.

Австрийский банк «Meinl Bank AG» имеет дурную репутацию — фактически это «помойка» для отмывания крупных сумм клиентами из России и Украины.

Этот банк был приведен в финансовую систему Украины при соучастии высокопоставленных чиновников из окружения Виктора Януковича. Продолжает банк работать и при Петре Порошенко.

Специфическая деятельность этого автсрийского банка детально описана нашими коллегами из «Форбс». Вкратце — этот банк выступает инструментарием для безопасного хищения активов банков их руководством на постсоветском пространстве. А еще — обслуживает конгломерат компаний из «газпромовского пула», как с регистрацией в странах ЕС, так и оффшорных юрисдикциях.

Только в 2014-2015 годах десятки банков-банкротов из Украины «не смогли» вернуть свои валютные активы, оказавшиеся именно в этом автсрийском банке.

Название Meinl Bank AG часто всплывает в скандалах, связанных с экспансией российского капиталла на постсоветском пространстве. А в Прибалтике Meinl Bank AG хорошо известен как один из каналов по выводу денег из рижского Krajbank. За банкротством этого финучереждения торчали «уши» российских спецслужб.

Совокупность имеющейся информации о Meinl Bank AG дает возможность предположить, что этот банк создан для обслуживания корпоративных интересов бизнесменов «кремлевского пула». Вероятно, к его деятельности причастны спецслужбы РФ. Для которых Австрия начиная с 2000-х стала эксклюзивной площадкой для отмывания миллиардов путинского режима и его сателлитов на постсоветском пространстве. Чтобы оценить размах явления — «автрийского чуда», стоит ознакомиться с публикациями Рейнхард Прокш: «отмывает» деньги Януковичей, Клюевых, Азаровых и Ко, Кремль контролирует зарубежные активы «Семьи» президента Украины?, Австрия «донецкая»: адреса «регионалов» и их менеджеров).

В случае с банком «Киевская Русь» его сотрудничество с Meinl Bank AG — закономерный итог ведения дел с Евгением Бакулиным и Юрием Бойко. Начиная с времен недоброй памяти Игоря Бакая, НАК «Нафтогаз Украины» всегда был объектом пристального внимания спецслужб РФ. А при президенте Викторе Януковиче вообще стал их вотчиной — как и Вооруженные силы Украины, СБУ, Генпрокуратура и МВД. Участвуя в «освоении» финансовых потоков нефтегазового монополиста, Виктор Братко не мог не быть замешанным в криминальную деятельность Фирташа, Бойко и Бакулина — ставленников Кремля.

И если до них следствие — в силу субъективных причин — пока не дотянулось, то В. Братко имеет куда меньше шансов избежать наказания — он всего лишь исполнитель. Хоть и доверенное лицо.

Но если следствие в Украине проявит должное усердие и принципиальность, Виктору Бартко грозит беда другая: Кремль со свидетелями не церемонится. Банкир Юрий Лях тоже знал очень многое. Но жизнь не задалась …

Именно поэтому сегодня В. Братко пытается добиться передачи расследования «его» криминального производства № 42015100000001149 из СБУ куда угодно — хоть в МВД, хоть в ГПУ. Потому что в СБУ «решить вопросы», он, похоже, так и не смог. Но с кем-то из «смежников» он уже договорился.

Продолжение следует.

—

Егор Карнаухов, «Аргумент»

В тему:

Укринбанк банкрот. Владимир Клименко стал спонсором терроризма?

Владимир Клименко и его Укринбанк, который спрятал сотни миллионов краденных денег Януковича, переводит денежные средства на Восток Украины. Не нужно быть гением, дабы понять, что Ефремов и его люди сделали ставку на продолжительную войну в Украине, а владелец Укринбанка Клименко явно не страшится народного суда, понимая, что терять уже нечего.Ранее сообщалось, что Феодосийское госпредприятие по обеспечению нефтепродуктами после длительных безуспешных попыток вернуть свои деньги вынуждено подать иск в суд против банка, в котором обслуживалось. Госпредприятие Минтопэнерго судится с Укринбанком… за собственные 30 млн грн на счетах в этом банке, к которым уже полгода не может получить доступ. Вдумайтесь. Коммерческий банк, принадлежащий луганским регионалам во главе с Александром Ефремовым и Виктором Тихоновым, просто изъял средства госпредприятия. Это не спорный актив, не залоговое имущество, это средства на расчетном счете.После аннексии Крыма Российской Федерацией ГП «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» как и большинство украинских предприятий АРК перерегистрировалось в Киеве как ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» в структуре Минтопэнерго. Однако, перевести свои средства со счета в «Укринбанке» так и не смогло. Кроме того, что со стороны банка это прямое нарушение хозяйственных обязательств, прописанных в договоре обслуживания, это также нарушение банковской тайны, и по сути, – хищение государственных средств. В результате таких действий банка работа госпредприятия (и в частности, обеспечение сил АТО нефтепродуктами) заблокирована. Банком нарушены практически все нормативные акты, касающиеся банковской деятельности – от Хозяйственного и Гражданского кодексов, законов о банках и о переводе денежных средств до инструкций НБУ.

Согласно действующему законодательству (ст. 75 Закона о банках и банковской деятельности), если банк не уведомил клиента письменно с указанием причины невыполнения требования клиента и не принял мер для возобновления своей платежеспособности, НБУ обязан приянть решение об отнесении банку к категории проблемных. Соответствующие обращения в НБУ, Генеральную прокуратуру, а также иск в суд о наложении ареста на имущество банка и взыскания с него украденной суммы госпредприятие уже направило, но когда именно бюрократический аппарат начнет предпринимать действия по защите его от произвола банка, не знает никто. В течение этого периода предприятие вполне может обанкротиться, ведь 30 млн грн оборотных средств – сумма немаленькая. Это невыплаченные зарплаты и налоги, несовершенные закупки нефтепродуктов, невыполненные обязательства. За Укринбанком и раньше водились грехи вроде вольного распоряжения депозитами клиентов либо одностороннего увеличения процентной ставки по кредитам в несколько раз от первоначальной. Но все они как-то сходили с рук, особенно учитывая то, что политический патронат банка осуществляла луганская группировка партии регионов – Александр Ефремов и подконтрольные ему председатель правления Укринбанка Владимир Клименко (ранее руководил обанкротившимися в результате незаконного выведения средств «Автокразбанком» и банком «БИГ Энергия», участвовал в отмывании средств через «Брокбизнесбанк») и его партнера, совладельца Укринбанка экс-замглавы СБУ Николая Герасименко.

После событий февряля 2014 года большинство регионалов перевели свои средства, в спешке после бегства Януковича вывезенные из ГНАУ, Донбассэнерго, банка «Союз» и других интересных мест именно в Укринбанк, благодаря чему эти уважаемые люди спокойно остались в стране и не стеснены в средствах.Несмотря на то, что Укринбанк является одним из первых украинских коммерческих банков, его репутация всегда была сомнительной. От консолидирования активов с ним отказывались другие банки, а от инвестирования в него отказывался бизнес. Несколько сомнительных историй по перепродаже залогового имущества предприятий, взявших кредиты в этом банке, ряд скандалов поменьше вследствие отказов физлицам по выдаче депозитов – и репутация в банковском секторе надолго испорчена.Поняв, что невозможно одновременно греть руки мелким жульничеством и привлекать средства серьезных инвесторов, в 2004 году его собственники приняли решение готовить банк к продаже. Происходило это опять же за счет клиентов. Когда следка сорвалась, предпродажная подготовка за счет клиентов происходила еще и еще раз.Когда в Украине закончились даже потенциальные покупатели, Клименко продолжил поиски зарубежом. Но до сих пор банк так и не продан. Его репутация идет впереди него. По сути Укринбанк – это пирамида МММ в банковском бизнесе. Старые платежи осуществляются за счет новых клиентов, которых удается заманивать «выгодными» предложениями. Куда идут «вырученные» таким образом деньги? Не исключено, что непосредственно на финансирование террористических организаций в Луганской и Донецкой областях.Кстати, первые проблемы с задержкой платежей Феодосийского госпредприятия со стороны Укринбанка начались с весны этого года, ровно тогда, когда в Крым уверенно заходили зеленые человечки. И в это же время, по странному стечению обстоятельств, пресс-служба Укринбанка распространяет заявление председателя набсовета Владимира Клименко о том, что «входящий в группу крупных банков „Укринбанк“ планирует в 2014 году увеличить уставный капитал на 200 млн грн – до 605 млн грн, в настоящее время банк завершает процедуру увеличения уставного капитала на 100 млн грн – до 405 млн грн. После регистрации эмиссии акций акционеры рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала еще на 200 млн грн», – сказал Клименко”.

Создается впечатление, что Укринбанк узнал об аннексии раньше всех в Украине и не сомневался в том, что кража государственных денег сойдет с рук, поэтому спокойно планировал увеличение уставного капитала за счет сворованных у клиентов денег.Пиратствующие банки – это худшая характеристика для государства, которое борется за свое право существовать и называться цивилизованным. Это самое страшное, что можно придумать об украинской банковской системе, для которой сейчас доверие клиентов – это тонкий лед, по которому скользит наша экономика. И, если Украина сейчас и дальше будет позволять себя нагло обворовывать сомнительным финучреждениям, цинично и безнаказанно нарушающим закон, – это точно не самый хороший сигнал для ЕС и мира со стороны украинского государства и Президента. Особенно после полученного с трудом одобрения МВФ и ЕС выделить Украине очередные транши кредитов и финпомощи для стабилизации экономики и непростых переговоров о помощи в войне и санкциях против России.

Сергей Федорчук, Национальное бюро расследований Украины