Гузир та Тумовс. Корупційна істория

Як поінформували у Генеральній прокуратури України, Перший заступник Генерального прокурора України, державний радник юстиції 3 класу В.П.Гузир, який керує у ГПУ питання слідства СБУ, МВС і податкової міліції, дійсно за клопотанням зацікавлених у справах одеського конвертцентру «Зернотрейдери» , оборот якого сягав 10 млрд гривень, дав доручення вилучити 29.03.2015 року в МВС України і передати до Державної фіскальної служби відкрите за ч.5 ст.191 кримінальне провадження №12014000000000409  від 17.09.2014 р.  по злочинах, які здійснили Р.Тумовс та службові особи ПАТ «Міський комерційний банк»
(CityCommerce Bank) у 2013-2014 роках,  через дуже малу суму збитків,
заподіяних Тумовсом і службовими особами ПАТ «Міський комерційний
банк» (CityCommerce Bank).

За заявою, що зареєстрована в МВС України, виявлено, що нанесена
Тумовсом і службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» шкода
становить усього близько 180 млн. грн.

 І це притому, що афера Тумовса і цих посадовців, призвела до
нанесення матеріальних збитків вкладникам ПАТ «Міський комерційний
банк» (CityCommerce Bank) ( фізичним і юридичним особам і ФОП),
Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на суму більше 4 мільярдів 665 мільйонів гривень.

І тому це кримінальне провадження ведеться лише по факту того, що
Р.Тумовс та посадовці ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce
Bank) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою,
використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних
осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом
укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками
«фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб
розтратили обігові кошти банку та кошти Державного бюджету України, що
виділені Національним банком України в якості стабілізаційного кредиту
для ліквідності ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank).

Після призначення Шокіна Генеральним прокурором України усім
співробітникам МВС заборонили проводити будь які слідчі і оперативні
дії по розслідуванню діяльності одеського конвертцентру
«Зернотрейдери» і повертати гроші вкладників, що були вкрадені з ПАТ
«Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank) Тумовсом і його
командою. Пряма вказівка про це поступила до слідчих МВС від
процесуального керівника слідства. Це — Кіпчарський Олег Петрович
старший прокурор відділу управління нагляду у кримінальному
провадженні — начальник управління нагляду за додержанням законів
органами податкової міліції Генеральної прокуратури України, за часів
Януковича — колишній заступник прокурора Шевченківського району м.
Києва. А також його безпосереднього керівника. Це Рикун Володимир
Миколайович , заступник начальника Головного управління нагляду у
кримінальному провадженні — начальник управління нагляду за
додержанням законів органами податкової міліції, який працює із
Шокіним давно, і вважається його безпосереднім представником в
питаннях “вирішення питань”.

А вже 29.03.2015 року справу в МВС вилучив Гулицький Сергій Петрович,
начальник третього відділу процесуального керівництва досудовим
розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління
нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної
прокуратури України, якого призначили на цю посаду 12.02.2015 р. на 2
дні раніше Гузира В.П. , і якому В.П.Гузира особисто дав доручення
справу забрати в МВС і передати до ДФС.

Тепер це провадження №12014000000000409 від 17.09.2014 р.  лежить у
Державній фіскальній службі, де його професійно «розвалюють» колеги в
інтересах відомого одеського конвертаційного центру «Зернотрейдери»,
що знаходився під опікою начальника Головного управління Державної
фіскальної служби в Одеській області Ігоря Сінгаєвського, що очолював
управління з червня 2014 року, якого наказом Державної фіскальної
служби України від 5 березня 2015 року було звільнено з посади. Там
вони можна буде виявити дані, що відомі МВС, і почати виводити гроші
по інших схемах, а гроші які могли повернутися до ПАТ «Міський
комерційний банк» (CityCommerce Bank) та інших черг, підуть Тумовсу  і
конвертцентру з кола інтересів Сінгаєвського та їхнім колегам у Києві.
Бо у Державній фіскальній службі зараз немає керівництва, і тому
справи можна закрити за дуже смішні мотивації .

http://forum.finance.ua/topic10901.html?p=3005993&#p3005993