Голові СБ України
Наливайченко В.О.
Доповідна записка
Щодо стану на готівковому
валюто-обмінному ринку України
Нинішній безупинне зростання курсу долара пов’язано з наступними причинами:
1) емісія НБУ для рефінансування та викупу казначейських зобов’язань;
2) вивід коштів з банків (перетікання в готівку з подальшою скупкою валюти).
НБУ обмеж в своїх діях через заборону зі сторони МВФ використовувати «неринкові методи впливу» для гальмування виводу коштів з банківського сектору та наявність значного розміру безнадійної заборгованості.
Роль експортерів на формування курсу є мінімальна так як з початком посівної компанії практично усі ключові експортери почали введення коштів для забезпечення посівної компанії та здійснення виробництва.
Ключова роль в падінні курсу – імпортери. Основний імпорт в Україну йде через Одеський та Іллічівській порти.
Довідково: в Одессу переїхало більшість кримінальних авторитетів з Донецької та Луганської областей.
Через ускладнення роботи з оплатою за кордон основний розрахунок відбувається в готівковій формі. Тому курс в Одесі є визначальним для решти регіонів та для міжбанку.
Єдиним монополістом, котрий контролює нелегальні та легальні обмінні пункти є ТОВ «ФІНОД» (ідентиф.код – 38352312). Даний суб’єкт господарювання щомісячно передає готівкові валютні кошти начальнику ГУ департамента контразхисту інтересів держави в сфері економіки, генерал-майору Подуфалому Юрію Володимировичу та його заступнику, начальнику Першого Управління, полковнику Сухачеву Олексію Олександровичу. Дані офіцери були причетні до виведення з банківських рахунків коштів “клану Януковиича” взимку 2014 року.
Дані кошти передаються за “кришування” роботи нелегальних пунктів обміну в Одесі та області, та сприяння в розширенні сфер впливу на інші регіони.
Також дані офіцери через невстановлення співпраці з керівицтвом НБУ, ведуть діяльність по дискредитації дій НБУ та зняттю Гонтаревої та Писарука.
Прохання – провести перевірку дій керівництва ГУ КЗЕ СБУ та дії фінансової компанії ТОВ “Фінод”.
ОПЛОТ ФИНАНСИРУЕТ ТЕРРОР С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА СБУ.