Один из одиозных одесских бизнесменов Шота Хаджишвили, известный своим участием в бизнес скандалах середины 90-х и начала 2000-х годов, стал фигурантом криминального производства по уклонению от уплаты налогов.
Следователями налоговой милиции были проведены санкционированные судом обыска по месту хранения и переработки сельхозпродукции ООО «Биоил Универсал Украина», фактическими владельцами которого являются Минов Александр Дмитриевич и Хаджишвили Шота Гурамович.
В ходе следственных мероприятий были установлены существенные нарушения налогового законодательства. Так, на протяжении 2014 года, в результате осуществления бестоварных хозяйственных операций предприятие «Биоил Универсал Украина» уклонилась от уплаты НДС на сумму свыше 4 млн. грн., а в 2013 году провело хозяйственные операции с фиктивным предприятием «Ан Транс» на сумму свыше 3 млн. грн.
В результате проверки также выяснилось, что на «Биоил Универсал Украина» фактически отсутствует управленческий и рабочий персонал, земельные участки для выращивания сельхоз культур, оборудование и транспортные средства, которые необходимы для осуществления хозяйственной деятельности.
Как и в имевших ранее место конфликтных ситуациях, (например, когда Хаджишвили пытался отобрать часть Илличевского порта сначала у государства, а потом и у бывших бизнес-партнеров) вместо сотрудничества со следствием, подчиненные Хаджишвили инициировали противостояние с сотрудниками правоохранительных органов. При этом, представители ООО «Биоил Универсал Украина» угрожали следователям задействовать связи Хаджишвили в руководстве правоохранительных органов Украины и представить данную ситуацию в качестве «попытки рейдерского захвата».
Следственные действия продолжаются…
“ОРД”
3 ответа
Полудурки и нас за таких держат, если операции были в 13 году, зачем обыск сейчас? Во время данных героических обысков, что нашли левые печати, поддельные документы, тонны баксов, что? А я скажу забрали всю оргтехнику и пшеничку, при этом даже в ходатайствах следователей написано, что документы правдивые, но операций н было и что они дадут? Теперь главное , уже 10 лет налоговики доят всех коммерсантов этим конвентами и без товарную операциями ( которые сами по себе преступлением не являются, в таком случае во всем мире можно закрыть все товарные биржи или вы реально думаете, что миллионы тонн зерна, алюминия и др., которые на них меняют собственников по 100 раз на дню, реально прославляются. Да проблема вся в том, что я свои деньги не могу снять без конвента , вот все, а от налогов никто не уклоняется, по крайней преют ныне в той форме обвинения, которая написано, ведь если лицо совершило фиктивную ( без товарную ) операцию, то нет и предмета налогообложения, нет дохода, и платить ничего не надо, так какое может быть уклонение, максимум подделки , а вот если под эту пульку потребовали, что бы государство возместило НДС, которы не платился, то это уже н уклонение, а хищение.
Обращаюсь к руководителям нашего государства. До каких пор в нашей стране будут заниматься преступной деятельностью грузины, айзеры, евреи и другие лица не украинской национальности ? Особенно болгары и гагаузы. Сегодня они массово проникли в правоохранительные органы, суды, госорганы. В период ВОВ они проявили себя, как предатели Родины. Они предавали все и всех. Эти качества сохранились в крови каждого из них и передаются по наследству. Они реально вредят развитию нашего государства, разлагают общество, коррумпируют его. В свое время их на пушечный выстрел не допускали в правоохранительные органы, суды, на руководящие посты в любые структуры власти. А сейчас они за деньги покупают должности, звания. Они грабят наш народ, узурпируют его, потому что при власти. Им власть нельзя давать, их удел — скотоводство, бринза, вино, аграрный сектор и то, под жестким контролем.
Ты долбаеб , что значит до каких пор этим будут занимался не украинцы ? :)))))))))))) и кто как себя показал во время ВОВ тоже спорный вопрос .