Нове резонансне розслiдування “Експресу” розкриває подробицi дiяльностi одного з наймасштабнiших конвертацiйних центрiв країни * Сенсацiйнi зiзнання свiдкiв * Факти свiдчать, що вищi керiвники Податкової служби України, найiмовiрнiше, безпосередньо причетнi до незаконних оборудок
Що потрiбно, щоб покласти до кишенi майже мiльярд гривень за лiченi мiсяцi? Не напружуйтесь, усе набагато простiше, нiж можна собi уявити. Лише кiлька печаток, що коштують кiлькасот гривень, “зв’язки” i не обмежену нiякими рамками нахабнiсть. Усе.
Коли ми вперше звели разом усi елементи цього нового розслiдування, нашому подиву не було меж. Невже, невже усе так просто? Невже грабувати країну можна так невибагливо i водночас так масштабно?
Можна. I про це свiдчать факти та документи.
Це розслiдування — про те, як працюють у нашiй країнi так званi конвертацiйнi центри, що спецiалiзуються на операцiях з бюджетом. Або, iншими словами, як державнi грошi опиняються в кишенях спритних махiнаторiв. Саме тi грошi, яких начебто не вистачає на те, щоб достойно збiльшити людям зарплати i пенсiї, поремонтувати дороги, забезпечити лiкарнi лiками.
Як працює “конвертацiйний центр” такого типу? Схема насправдi доволi проста. Уявiть, що ви як керiвник приватного пiдприємтва уклали з договiр з з державним пiдприємством на поставку якихось товарiв. Припустiмо, за цим договором вам переказують мiльйон гривень.
Цей мiльйон ви своєю чергою скеровуєте на рахунки пiдприємств, що дiють як “конвертацiйний центр”. Що вiдбувається згодом? “Конвертатори” вiддають вам орiєнтовно дев’ятсот двадцять тисяч гривень готiвкою (як кажуть у народi, це “чорний нал”, “кеш”) i комплект документiв, якi начебто засвiдчують, що вам поставлений товар на мiльйон гривень.
Ви берете цi документи, додаєте до них тисяч триста п’ятдесят готiвки i все це несете керiвниковi державного пiдприємства, з яким у вас вибудуванi так званi дiловi стосунки. Вiн ставить пiдпис i печатку на накладних, якi начебто засвiдчують поставку товару на мiльйон гривень.
Як ви розумiєте, нiякого товару насправдi нiхто нiкому не поставляє. Усi перемiщення його вiдбуваються лише на паперi.
Згодом цей фiктивно поставлений товар списується актом. Частину коштiв iз “чорного налу” отримають силовi органи — податкова мiлiцiя чи КРУ. Щоб заплющили очi пiд час перевiрки.
Пiдсумок: було наше, стало їхнє. Були грошi державнi, народнi, стали приватнi. Все, як у казцi. Але це не казка. Причому, на вiдмiну вiд нашого прикладу, дiлять не мiльйон. Мiльярд. Мiльярди.
А тепер до практики.
Ми вже двічі друкували статті про дивовижні операції купiвлi-продажу, які час од часу здійснює Укрзалізниця чи, точнiше, створені нею постачальнi пiдприємства, що забезпечують її усiм необхiдним.
Нашу увагу, зокрема, привернули свого часу операції на майже два мiльярди гривень, які з бюджету залізниці були переказанi нiкому не вiдомому ТзОВ “Корпорація “КРТ”, що належить одіозним депутатам Дубневичам. Iз цих грошей понад мільярд гривень ця компанiя отримала усього за декілька тижнів. Начебто за те, щоб поставити на залізницю величезну партію кріплень рейок до шпал i комплектуючих.
Цi операцiї не могли не привернути увагу, бо з таким розмахом здiйснювалися чи не вперше в iсторiї залiзницi. Деякi нюанси змушували припустити, що може йтися про доволi сумнiвнi оборудки. Зокрема, впадало в очi те, що величезнi грошi переказали компанiї зi статутним фондом… 23 тисячi гривень. Це та сума, якою, згiдно з чинним законодавством, обмежується вiдповiдальнiсть пiдприємства такого типу. Також було не зовсiм зрозумiло, навiщо у розпал кризи витрачати кошти на модернiзацiю залiзницi, якщо у той час людей вiдправляли у вiдпустки за власний рахунок, а виплати iноземним кредиторам — залiзниця узагалi зупинила.
Втiм, намiри, якщо навiть вони поганi, не є пiдставою для застосування статей Кримiнального кодексу. Тому було дуже цiкаво, як ТзОВ “Корпорацiя “КРТ” розпорядиться у подальшому отриманими вiд залiзницi коштами.
Зовнi, усе мало винятково пристойний вигляд. ТзОВ “Корпорація “КРТ” укладає декілька договорів з іншими підприємствами на поставку комплектуючих кріплень. На сьогодні нам вдалося встановити щонайменше три такi підприємства — ТОВ “Будперспектива-люкс”, ТОВ “Форумінвест” та ТОВ “Пальміра – КС”. Усі вони, за дивним збігом обставин, мiстяться у Дніпродзержинську. Усі договори передбачали поставку таких елементів кріплень як анкерна відливка, заготовки клеми, прокладки, себто того, що в теорії використовується для кріплення рейок до шпал.
Про які суми йшлося?
Згідно з договором № 10/07/1-5к ТОВ “Форумінвест” у проміжок з 1.07.2010 по 30.12.2010 отримує понад 116 мільйонів гривень.
Згідно з договором № 10/02/01-5к ТОВ “Будперспектива-Люкс” за період з 1.02.2010 по 30.09.2010 отримує понад 66 мільйонів гривень.
I нарештi ТОВ “Пальмiра — КС”, згiдно з договором П-11/10.01 у промiжок з 5.11.2010 по 30.12.2010 отримало понад 22 мiльйони гривень.
Усі договори вiд iменi кожного з трьох підприємств підписали пані Береза Н.П., від імені “КРТ” – пані Козинець. У всіх видаткових накладних кожного з трьох договорів проставлено підпис про реалізацію товарів директора Берези Н.П. (від імені “Пальміри – КС”, “Будперспективи-Люкс” та ТОВ “Форумінвест”) та пiдпис отримувача товарiв працiвника ТзОВ “Корпорацiя “КРТ” Бiловус Г.Д. Усе начебто як книжка пише. “КРТ” отримала грошi вiд залiзницi, купила напiвфабрикати, щоб поставити їх залiзницi.
Що насторожило у цих операціях?
Перше. Згідно з податковими розрахунками комунального податку за ІV квартал 2010 року, кількісний склад працівників ТзОВ “Пальміра — КС” становить… 0 (нуль) осіб. Так, так, це не помилка. Навiть директор цього пiдприємства не був належно оформлений на роботу. Відповідно до податкових розрахунків комунального податку за період за ІV квартал 2010 року, кількісний склад працівників ТОВ “Будперспектива-люкс” становить… 1 (одна) особа. Нагадаємо, йдеться про підприємство з оборотом понад шiстдесят мільйонів гривень за пiвроку, що, за критеріями податкової служби, означає “велике підприємство”.
Друге. Чомусь усі три контракти з ТзОВ “Корпорація “КРТ” від імені трьох різних підприємств підписала та сама людина – пані Береза.
Ми спробували знайти пояснення цим дивовижним фактам. І знайшли. Щоб уникнути будь-якого суб’єктивізму, пропонуємо вам пряму мову пані Берези:
— Приблизно в серпні 2008 року я випадково зустрілась з таким собі паном Онищенко С.М. У розмові, дізнавшись, що я ніде не працюю і шукаю роботу, він запропонував мені її. А саме зареєструвати на моє ім’я підприємство та стати його директором на умовах виплати мені щомісячної грошової винагороди у розмірі 1000 грн. на місяць.
Онищенко С.М. пояснив, що мені не потрiбно буде займатися господарською діяльністю, треба буде тiльки підписувати документи, які він мені буде надавати. Я погодилась у зв’язку з важким матеріальним становищем.
На моє ім’я Онищенком С.М. були зареєстрованi три підприємства, у яких я була засновником та директором, зокрема ТОВ “Будперспектива-люкс”, ТОВ “Форумінвест” та ТОВ “Пальміра – КС”. Я не мала намірів займатись статутною, тобто господарською діяльністю вказаних товариств, у статутний фонд вказаних товариств свої кошти чи майно я не вносила. Я усвідомлювала, що ТОВ “Будперспектива-люкс”, ТОВ “Форумінвест”, ТОВ “Пальміра – КС” будуть використані Онищенком С.М. для незаконних фінансових операцій, адже для легальної діяльності Онищенко С.М. зареєстрував би ці підприємства на себе.
Ось така несподiванка! А далi — ще цiкавiше. Приблизно через місяць після підписання установчих документів панi Береза, на вказівку Онищенка С.М., поїхала до Київа та Львова, щоб вiдкрити там розрахунковi рахунки ТОВ “Будперспектива-люкс”, ТОВ “Форумінвест”, ТОВ “Пальміра – КС”. У Києві її зустрів Онищенко С.М., i вони разом поїхали в “Агрокомбанк”, який мiститься біля зупинки “Республіканський стадіон”.
— В “Агрокомбанку” Онищенко С.М. підвів мене до співробітника банку, — згадує панi Береза, — я підписала документи на відкриття рахунку: договір, картку зі зразками підписів, доручення на Онищенка С.М. та ще якісь документи. Після того в банку я підписала заяву про видачу чекової книжки, віддала її Онищенку С.М. Потім він приніс чекову книжку, я проставила на порожнiх бланках грошових чеків свій підпис, також підписала доручення на видачу готівки Онищенку С.М. Всі документи, що стосувались відкриття рахунку, чекову книжку я відразу передала Онищенковi С.М.
Аналогічним чином я відкривала рахунок ТОВ “Пальміра – КС” в АТ “Астра-Банк”. Усі банківські документи, у тому числі електронний ключ доступу до системи “Клієнт-Банк”, я передала Онищенку С.М., банківськими рахунками я не розпоряджалась, ними розпоряджався Онищенко С.М. на свій розсуд.
У подальшому, приблизно раз на місяць, Онищенко С.М. в м. Дніпродзержинськ привозив мені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ “Будперспектива-люкс”, ТОВ “Форумінвест”, ТОВ “Пальміра – КС”: рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, договори та інші документи, які я, не читаючи, підписувала, хто проставляв печатки, мені не відомо.
Фактично, я як директор ТОВ “Будперспектива-люкс”, ТОВ “Форумінвест”, ТОВ “Пальміра – КС” фінансово-господарських взаємовідносин не мала з ТОВ “Корпорація “КРТ”, ТзОВ “Передзвін”, жодних товарно-матеріальних цінностей на адресу вказаних товариств не реалізовувала та нічого не придбала, лише рахувалась директором та діяла на вказівку Онищенка.
Про що може свідчити це приголомшливе пояснення? А лише про одне. Про те, що, використовуючи реквізити та банківські рахунки вказаних підприємств, посадовi особи ТзОВ “Корпорацiя “КРТ” та її спiльники у Днiпродзержинську документально оформлювали неіснуючі операції на отримання та продаж товарно-матеріальних цінностей. Потім документи передавались службовим особам ТОВ “Корпорація “КРТ” для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку.
Фактично усе вказує на те, що жодних товарів ТОВ “Корпорація “КРТ” не отримувало, операції були фіктивними, мали так званий безтоварний характер.
А це означає, що підприємства, які, якщо можна так сказати, очолювала пані Береза, використовувались як класичний “конвертаційний центр”, створений для вiдмивання бюджетних коштiв. Себто кошти, отримані від залізниці, посадові особи ТзОВ “Корпорація “КРТ” переказали у цей “конвертаційний центр”, а натомість отримували їх готівкою.
А що ж отримувала залізниця? Невже лише штампувала документи про неіснуючі поставки? Дуже схоже, що так, адже, як засвідчують наведені факти, комплектуючі до кріплень на ТзОВ “Корпорація “КРТ” не поставлялись. Отже, виготовити кріплення для рейок воно не могло. А отже, і поставити залізниці ці кріплення також не могло.
Тепер усе стає на свої мiсця. Тепер можна краще зрозуміти, чому ТзОВ “Корпорація “КРТ” останні кілька років щомісяця сплачує тодішньому керівнику Укрзалізниці Михайловi Костюку заробітну плату у розмірі понад 15 тисяч гривень. Адже саме у той час, коли пан Костюк керував залiзницею, ТзОВ “Корпорацiя “КРТ” i отримала рекорднi суми. Також зрозумiлiшими можуть бути джерела коштів, що допомогли дружинi пана Костюка, колишній секретарцi колгоспу, збудувати у карпатськiй курортнiй Яремчі один з найбільших готелів. А самому Костюку, що все життя працює на державних посадах, вибудувати власну розкішну віллу площею понад 400 квадратних метрів та утримувати три респектабельні авто.
Три операції на кiлькасот “вiдмитих” мiльйонiв, описанi у цій статті, – це лише вершина айсберга у діяльності групи, що, як виглядає, організувала один з наймасштабніших конвертаційних центрів країни.
Звісно, ми не могли не поцікавитись тим, як реагували податкові служби на згадані операції. Здобуті нами факти свідчать, що вищі керівники Податкової служби України, найімовірніше, безпосередньо причетні до незаконних оборудок.
Продовження — вже незабаром.
Ігор ПОЧИНОК
P.S.У ходi журналiстського розслiдування ми встановили, що саме у той перiод, коли правоохороннi органи виявили iнтерес до описаних оборудок, несподiвано iде на той свiт головний бухгалтер пiдприємства Дубневичiв ТзОВ “Корпорацiя “КРТ” панi Гаранюк Лiдiя Федорiвна.
Це одна з ключових постатей цього пiдприємства, яка знала дуже багато. I її несподiвана смерть викликає багато запитань. Ми просимо всiх, хто може щось знати про обставини цiєї смертi, повiдомити про це в редакцiю. Анонiмнiсть гарантуємо.
* До речi
Україна — країна мафiї
В Українi, Болгарiї, Гвiнеї-Бiсау, Чорногорiї, Бiрмi, Пiвнiчнiй Кореї, Афганiстанi та Венесуелi державнi iнтереси переплетенi з iнтересами органiзованої злочинностi.
Про це пише французьке видання “Slate.fr” у публiкацiї “Мафiознi держави”. Автор зазначив, що у згаданих державах традицiйнi поняття корупцiї, органiзованої злочинностi та проникнення злочинних груп у державнi iнститути не можуть вiдобразити всю складнiсть i масштаби явища. “Там держава аж нiяк не є жертвою рекету i тиску злочинностi на чиновникiв, навпаки, вона сама бере пiд контроль злочиннi кола. Причому не для того, щоб усунути їх, а щоб поставити на службу економiчним iнтересам правителiв, їхнiх близьких i партнерiв”, — написано у статтi.
“Справа на мільярд”: ще чотири приголомшливі зізнання учасників афери
Нове резонансне розслідування “Експресу”, здається, вже традиційно заскочило всі правоохоронні органи України.
Нас це не дивує, бо саме так було і у справі псевдолікаря Доктора Пі, і в багатьох інших, менш масштабних справах, — вони, органи, поки що не знають, як реагувати.
Ніхто – ні міліція, ні прокуратура, ні податкова – на цей момент не наважився пояснити, як таке могло статись. Як могло статися, що з державних рахунків сотні мільйонів гривень через фіктивні фірми перекачують у кишені спритних махінаторів, а усі довкола вдають, що нічого не дiється. Тим часом докази, якими ми володіємо, неспростовно свідчать: найвище керівництво Державної податкової адміністрації, у тому числі пан Клименко О.В. i віце-прем’єр-міністр Борис Колесников, чудово поінформованi про усі нюанси цієї скандальної справи.
Якщо знають, то чому не реагують? Така, на перший погляд, неадекватна поведінка посадовців різних відомств має пояснення, і ми поділимось своїми думками з цього приводу дещо згодом.
Зате фігуранти розслідування вирішили діяти рішучiше. Відразу після виходу газети у світ нам запропонували… гроші! Прямим текстом. Будь-якi гроші в обмін на припинення публікації, гроші в обмін, як було сказано, на “угоду про ненапад”. Нам запропонували заплющити очі на кричуще неподобство. Нас запросили покупатись у золотому дощi. Доєднатися, так би мовити, до когорти міліціонерів, прокурорів, працівників КРУ, деяких вищих посадових осіб країни, яких гроші зробили у цій справі сліпими і німими.
Знаєте, скажу вам щиро: ми не герої і не камікадзе, і гроші нам, журналістам, теж потрібні, як і більшості людей у цій країні. Але ми гроші заробляємо працею, а не проституцією. Тому, вибачте, угоди не буде.
Зате сьогодні будуть нові факти, нові свідчення. Во¬ни поглиблюють розуміння нюансів цієї незвичайної справи. Вона дійсно і незвичайна, і надзвичайна водночас. Бо ця справа дає змогу зрозуміти набагато більше, ніж може видатись на перший погляд. Ця справа не просто наочно демонструє кримінальні аспекти деяких фінансово-господарських операцій. Ні, це вітрина, у якій ми побачимо, як у нашій країні з’являються мільярдери, який зв’язок між грошима і політикою, і тодi сповна зрозуміємо, чому політика в нас така недолуга.
Минулого тижня ми розпочали публікацію розслідування, у якому, базуючись суто на зізнаннях конкретної людини п. Берези, нам вдалося відтворити обставини створення одного з наймасштабніших “конвертаційних центрів” країни, який спеціалізувався на “відмиванні” бюджетних коштів.
Пані Береза засвідчила, що створила на замовлення певних осiб ряд фіктивних підприємств, які використовувались у цій схемі. Зокрема, кошти української залізниці перекидали спочатку на рахунки такого собі ТзОВ “Корпорація “КРТ”, яке належить одіозним депутатам Дубневичам, а з рахунків цього підприємства – на рахунки фік¬тивних фірм, створених п. Березою.
Гроші переказували начебто за поставку елементів кріплення рейок до шпал. Однак пані Береза підтвердила, що всі ці поставки існували лише на папері, жодних поставок товару в рамках цих фіктивних угод не відбувалося. Також пані Береза зізналась, що передала підписані нею чисті чекові книжки фіктивних підприємств, якi створила, такому собі пановi Онищенку, який таким чином дiстав змогу переводити у готівку кошти, отримані на рахунки фіктивних фірм від ТзОВ “Корпорація “КРТ”. Таким способом, як ми встановили на минулий тиждень, за шість місяців переведено у готівку і покладено у кишені спритних махінаторів майже 200 мільйонів гривень.
Звісно, щоб сховати кінці у воду, в хитромудрiй “схемі” обов’язково мав брати участь хтось з найвищого керівництва Укрзалізниці. Ми встановили, що такою людиною міг бути лише тодішній керівник Укрзалізниці, а сьогодні представник Президента України Михайло Костюк. Саме він і його спільники Дубневичі пов’язані між собою документально оформленими спільними інтересами. Зокрема, патент на елементи кріплення рейок, які фігурували в угодах фіктивних поставок, оформлений саме на цих людей — Костюка та Дубневичів, а ТзОВ “Корпорацiя “КРТ” вже кiлька рокiв з якогось дива платить Костюковi величезну зарплату.
До речi, згаданi патенти, у яких фiгурують i прiзвище Дубневичiв, i прiзвище Костюка, —це, якщо хочете, дуже схоже на колективну явку з признанням вини. Навіщо цим людям (а двоє з них – без ніякої технічної освіти) потрібнi були цi патенти? Та, власне, як виглядає, лише для того, щоб ви¬прав¬дати необхідність укладання держ¬пiдприємством залiзницi договорів на поставку товару та перерахунок немислимих грошей саме ТзОВ “Компанія “КРТ”.
Двісті мільйонів, покладених до кишені, — сума величезна. Але якийсь час не покидало враження, що ретельно вибудувана схема не могла використовуватися так прямолінійно, з участю лише чотирьох підприємств. І дуже скоро ми знайшли підтвердження, що таке припущення було обгрунтованим. Ми знайшли ще чотири підприємства, які начебто теж активно поставляли ТзОВ “Корпорація “КРТ” частини кріплень рейок. Це ТзОВ “Регіонагро”, ТзОВ “Бізнес-Акцент”, ТзОВ “Агросельмашбізнес” та ТзОВ “Ремтранссервіс”. І цього разу, за дивним збігом, усі підприємства теж мiстяться у Дніпро¬дзер¬жинську. Кожне з цих підприємств уклало з ТзОВ “Кор¬порація “КРТ” договори начебто на поставку товарно-матеріальних цінностей.
Зокрема, згідно з договором №10/03/15-1к від 15.03.10, ТзОВ “Регіонагро” в особі директора Бенед Надії Володимирівни зобов’язалось поставити еле¬мен¬ти кріплення на суму майже 115 мільйонів гривень.
ТзОВ “Бізнес-Акцент” в особі директора Дубограєвої Любові Володимирівни зобов’язалося поставити елементи кріплення на суму 51 мільйон гривень.
Згідно з договором № 10/07/1-3к від 01.07.10, ТзОВ “Рем¬транс¬сервіс” в особі директора Шаймарданової Альони Рашитівни зобов’язалося поставити елементи кріплення на суму майже 114 мільйонів гривень.
І, нарешті, ТзОВ “Агросельмашбізнес” в особі директора Тим’яковського О.М. зобов’язалося поставити елементи кріп¬лення на суму майже 57 мільйонів гривень.
Вiд ТзОВ “Корпорація “КРТ” усі договори підписала така собі пані Козинець. Усього – на суму понад 334 мільйони. Але що з’ясувалося насправдi? А знову те, що усі ці операції – лише імітація. Фактично вказаний товар ТзОВ “Корпорація “КРТ” не отримувало, а операції мали безтоварний характер.
Які докази цього? Беззаперечні!
Ось свідчення людей, що діяли як посадові особи підприємств, якi начебто поставляли ТзОВ “Корпорація “КРТ” товари для залізниці. Бенед Надія Володимирівна, яка була директором ТзОВ “Регіонагро”, зазначила:
— Я зареєструвала вищевказанi підприємства без мети ведення фінансово-господарської діяльності. На цьому підприємстві, крім мене, ніхто не значився. Участі в діяльності підприємства я не брала, крім підписання бухгалтерських документів та податкової звітності, ніякого товару та послуг на адресу підприємств-покупців ТзОВ “Регіонагро” не поставляла та не надавала. Доступу до рахунків підприємства я не мала, коштами на рахунках не розпоряджалась.
З періодичністю один раз на місяць я приїздила поїздом, в офіс корпорації “Колійні ремонтні технології”. Нам давали підготовлені первинні документи, підписані від імені ТзОВ “Корпорація “Колійні ремонтні технології”, щодо взаємовідносин з ТзОВ “Регіонагро”.
Після підписання первинних документів того ж дня поїздом поверталася до м. Дніпродзержинська. Я підписувала документи, не читавши їх.
А ось що розповідає згадана п. Дубограєва Любов Володимирівна, яка була директором ТзОВ “Бізнес-Акцент” та засновником ТзОВ “Регіонагро”:
— Ніякого товару на адресу підприємств-покупців ТзОВ “Бізнес-Акцент” я не поставляла. Доступу до рахунків не мала, коштами не розпоряджалася, цим займався Онищенко С.М. Я відкривала рахунки в “Агрокомбанку” та “Астра Банку” в м. Києві та отримала чекові книжки, які передавала Онищенку С.М.
Ще два свідчення дають змогу зрозуміти, як організовували “схему”. Зокрема, Мазурчук Дмитро Володимирович, який є засновником ТзОВ “Ремтранс-сервіс”, розповів:
— Онищенко С.М. запропонував мені зареєструвати на своє ім’я підприємство ТзОВ “Ремтранссервіс” та пообіцяв матеріальну винагороду в розмірі 1000 грн. кожного місяця, на що я дав згоду. Я прибув до м. Києва, зустрівся з невідомою мені особою жіночої статі, яка дала мені ряд документів та сказала щоб я їх підписав. Після підписання всіх документів вони залишились в даної особи. Підприємство я заснував на прохання Онищенка, не маючи на метi ведення фінансово-господарської діяльності. Чим воно займалося, мені не відомо, також не відомо, де мiс¬тить¬ся офісне приміщення.
Схожу картину свого входження у бізнес описав ще один використаний учасник “схеми” —Тим’яковський Олександр Миколайович, який є засновником ТзОВ “Агросельмашбізнес”:
— У клубі “Саксон” я познайомився з чоловіком на ім’я Андрій (прізвища не знаю), який запропонував мені за грошову винагороду в розмірі 100 (сто) доларів США зареєструвати на своє ім’я підприємство ТзОВ “Агросельмашбізнес”, на що я дав згоду. В подальшому він мені обіцяв, що я буду директором даного підприємства та отримуватиму заробітну плату в розмірі 100 (сто) доларів США. Приблизно через тиждень або два він мені зателефонував та запропонував зустрітися біля станції метро “Республіканський стадіон”, де ми і зустрілись. Після того ми пішли до нотаріальної контори, де я підписав якісь документи (які саме, не пам’ятаю). Статутний фонд підприємства ТзОВ “Агросельмашбізнес” я не формував. Дозволу на виготовлення печатки ТзОВ “Агросельмаш¬бізнес” не отримував. На документах (податкові накладні, податкова звітність) стоїть не мій підпис, і я ці документи не підписував.
Усі ці підписи, які стоять від мого імені, підробленi, i взагалі, я не бачив цих документів.
Отже, на сьогоднi уже п’ять свідків підтвердили, що операції на поставку товару на суму понад півмільярда гривень – це ілюзія, лише набір документів, на яких стоять печатки і підписи.
А що справжнє? Справжні гроші. ТзОВ “Корпорація “КРТ” отримувало від залізниці справжні гроші, надсилало на рахунки згаданих вище фіктивних підприємств справ¬ж¬ні гроші. І з рахунків у банку готівку знімали та перетворювали, як кажуть у народi, в справжній “чор¬ний нал”. Стiльки грошей не могло розчинитися безслідно. І матеріальних доказів цього безліч.
Втiм, ці гроші використовували не лише в тіньовому бізнесі. Найстрашніше те, що ці гроші проникли у політику.
А це означає, що ці гроші почали працювати проти нас, проти кожної людини, яка плекає надію на краще майбутнє.
Ми розкриємо вам, як це відбувається.
Продовження — уже незабаром.
Ігор ПОЧИНОК
P.S.Інформація, яку ми днями отримали, лише посилює наші підозри, що раптова смерть головного бухгалтера ТзОВ “Корпорація “КРТ” Гаранюк Лiдiї Федорiвни у той час, коли правоохоронні органи зацікавились описаними вище махінаціями, не була випадковою.
Тому ми офіційно звертаємося до міністра внутрішніх справ із клопотанням негайно надати охорону екс-керівниковi ТзОВ “Корпорація “КРТ” пані Козинець. Як неважко вже зрозуміти, їй теж загрожує смертельна небезпека. Вона – один з головних свідків, яка знає надто багато. I обов’язок мiлiцiї її врятувати. Звiсно, якщо мiлiцiя зацiкавлена добути важливi свiдчення у цiй сенсацiйнiй справi, а не сховати їх назавжди.
Прокурори ніяк не можуть дати вiдповiдь на просте запитання: на якiй пiдставi губернатор Костюк отримує зарплату вiд ТзОВ “Корпорацiя “КРТ” — “пральної машини” для “вiдмивання” брудних грошей.
13 ответов
череда, череда…хто крайній ? і чого люди у таке гімно лізуть, кляті гроші, їх ніколи не буває багато. місьонг, пісєц, що за хвамілія, бамажками розкидається, бендерівці, вони всі жадібні
посмотри какой банк на бланке и все станет ясно.
хай, хомо сапиенсы! А про Харьков никто ничего рассказать не хочет? Уж очень колоритная деревня!
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців не значиться юридичних осіб із вказаною на бланку назвою ПАТ ”ВБР”.
Ідентифікаційний код юридичної особи 36470620
Повне найменування юридичної особи та
скорочене у разі його наявності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ”
( ПАТ “ВБР” )
Місцезнаходження юридичної особи 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА В’ЯЧЕСЛАВА, будинок 25
ПІБ керівника юридичної особи АРБУЗОВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою тел. +380623883588
тел. +380508754635
факс: +380623883588
Місцезнаходження реєстраційної справи Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та назва останньої реєстраційної дії 19.05.2011 Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
Інформації про власників істотної участі в банку
Найменування банку: Публічне акціонерне товариство «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ»
Місцезнаходження банку: 01135 м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 25
Учасники банку Особи, які опосередковано володіють істотною участю найменування юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи відсоток у статутному
капіталі
Янукович Олександр Вікторович 100,00 %
все очень просто. налоговая в 2011 году приняла конвертаторов с киевской пропиской и днепродзержинскими фирмами. расследовала у/д, вскрыла все операции, где скрепления якобы собирали эти прокладки с днепродзержинска. но по видимому запах $ оказался сильнее желания вернуть все в бюджет. там же и литвин прикрыл друга
И когда же это кодло воровское за ,,базар,, отвечать будет,да за такое-сразу к стенке,без суда…
Что-то мусоров не видно с веток про налогувую и ее милицию. Там они друг друга говном поливают и рассказывают лохам какие, бл…ди, честные и как хочется им честно работать. Шо мусора, 3,14здеть — не мешки ворочать или памперсы дорогие, чтобы такой конкретикой заниматься?
ну и что тут нового?? Все такие “конверты” тонут в “неприкосновенности”.
налоговая может реально взять только тех, у кого “крыша прогнила”.
У моего кабинетного напарника было 2миллиардное дело по нефтяникам — кинулись в банк, а в ответ — СБшники забради платежки — кинулись к СБшникам — а при передаче дел между ведомствами платежки потерялися, а 2 милиарда снято было в один и тот же день в разных отделениях банка и как всегда — у нас видеонаблюдение храниться только месяц, так что кто снимал не известно….
Так что граждане это вам 3,14здеть нефиг — для начала поставьте на одну чашу весов Фемиды следака с зарплатой 2179(премий чтоб хотя бы на 2500 выйти уже второй год не дают) а на вторую — организацию(явно ж не один махинатор был) для которой банк 2 милиарда в один день слить может?!!
А снаряды все ближе и ближе к Литвину, что не спроста чуть не каждую неделю его империю трясут. Помните фразу на выборах — Литвин потрібен народу, только сейчас есть ответ, а народ нуждается в Литвине? Обложили волка, устал, и нюх потерял, журналюги, менты, прокуроры надоест уйдет на «в леса»
чи не той це ТОВ “Передзвін”, інн 252317513058, зареєстрований у ДПІ у Франківському районі м Львова, що мав фінансові взаємовідносини з ТОВ Араніка М. Коростень, яка в подальшому з ТОВ НВП Енергія-новояворівськ інн 327899413337 уклала договір на суму хххх (всього лише понад 1 . 4 млн ПДВ).яке у свою чергу мало фінансові взаємин з ПП Дніпробізнесівест — 2000 зареєстроване у м Дніпродзержинську, інн 349744504035 (на суму 1.39 млн ПДВ), яке щось купувало знову ж у новояворівської енергії (йшлось вище). схема примітивна, проте, дієва. кошти кудись пішли…
зйом коштів у цій схемі відбувався через ТОВ елемент — са, інн 348323026582 м київ