Куда делся сахар?

Дело №  2018/4-1405/11

                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                               И М Е Н Е М       У К Р А И Н Ы

 Судья Киевского районного суда города Харькова Колесник С.А., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление СУ ГУМВД Украины в Харьковской области и материалы уголовного дела  №57110077  возбужденного  по ч.5 ст.191, ч.1 ст. 358  УК   Украины, —

 У С Т А Н О В И Л :

 Органом  досудебного следствия установлено, что в декабре 2010 года, неустановленное лицо, с целью сокрытия бестоварной операции купли-продажи сахара между предприятиями ГП «Харьковсахарсбыт»(код ЕГРПОУ 23764023 г.Харьков) и ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк), подделало подписи от имени директора ООО «ПФД-ХИМ»ОСОБА_1 в налоговой накладной №1221/1 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/2 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/3 от 21.12.2010, в расходной накладной №ВП-1012291 от 29.12.2010, расходной накладной №ПХ-1221/1 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ 1221/2 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ-221/3 от 21.12.2010, тем самым подделав вышеуказанные официальные документы.

В дальнейшем было установлено, что данный сахар приобретенный у ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк) был реализован в адрес предприятия ООО «ОИЛ РИВЕР»(код ЕГРПОУ 34423007 г.Киев).

25.02.2011 года по данному факту  СУ ГУМВД Украины в Харьковской области  возбуждено уголовное дело по факту изготовления заведомо поддельных официальных документам по признакам ч.1 ст.358 УК Украины.

28.04.2011г. возбуждено уголовное дело по факту завладения должностными лицами ГП “Харьковсахарсбыт” (код ЕГРПОУ 23764023) путем злоупотребления служебным положением государственными денежными средставми в особо крупных размерах по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

10.05.2011 органом досудебного следствия, с согласия заместителя прокурора Харьковской области, внесено представление о вынесении постановления о производстве выемки  документов по расчетному счету  ООО «ОИЛ РИВЕР»(код ЕГРПОУ 34423007 г.Киев) №26002301500703 в филии АБ «Пивденный»в г. Киеве МФО 320917 за период с 01.01.2010 по настоящее время.

Рассмотрев представление органа досудебного следствия, изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, по тем основаниям, что в материалах уголовного дела имеются  достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы находящиеся в помещении филии АБ «Пивденный»в г. Киеве МФО 320917, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным,  руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59  Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III  / с изменениями и дополнениями/, ст.ст.178, 179 УПК Украины, —

 ПОСТАНОВИЛ:

 Произвести выемку в филии АБ «Пивденный» в г. Киеве МФО 320917, документации ООО «ОИЛ РИВЕР» (код ЕГРПОУ 34423007 г.Киев) по расчетному счету №26002301500703, а именно:

— регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту №26002301500703, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), за период с 01.01.2010 года по настоящее время;

 — доверенностей на получение денежных средств и выписок банка за период времени с 01.01.2010 года по настоящее время;

 — чеков на снятие денежных средств с расчетного счета с 01.01.2010 года по настоящее время.          

Производство выемки поручить СУ ГУМВД Украины в Харьковской области

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

  Судья —                                                      

 Постановление мне объявлено          ________________________________________

Дело №  2018/4-1408/11

                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                               И М Е Н Е М       У К Р А И Н Ы

 Судья Киевского районного суда города Харькова Колесник С.А., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление СУ ГУМВД Украины в Харьковской области и материалы уголовного дела  №57110077  возбужденного  по ч.5 ст.191, ч.1 ст. 358  УК   Украины, —

  У С Т А Н О В И Л :

  Органом  досудебного следствия установлено, что в декабре 2010 года, неустановленное лицо, с целью сокрытия бестоварной операции купли-продажи сахара между предприятиями ГП «Харьковсахарсбыт»(код ЕГРПОУ 23764023 г.Харьков) и ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк), подделало подписи от имени директора ООО «ПФД-ХИМ»ОСОБА_1 в налоговой накладной №1221/1 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/2 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/3 от 21.12.2010, в расходной накладной №ВП-1012291 от 29.12.2010, расходной накладной №ПХ-1221/1 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ 1221/2 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ-221/3 от 21.12.2010, тем самым подделав вышеуказанные официальные документы.

В дальнейшем было установлено, что данный сахар приобретенный у ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк) был реализован в адрес предприятия ООО «ОИЛ РИВЕР»(код ЕГРПОУ 34423007 г.Киев).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что  ООО “Албента” (код ЕГРПОУ 36790924 г.КИев) имеет расчетный счет №26000010100647 в ПАО “Банк Камбио” МФО 380399.

25.02.2011 года по данному факту  СУ ГУМВД Украины в Харьковской области  возбуждено уголовное дело по факту изготовления заведомо поддельных официальных документам по признакам ч.1 ст.358 УК Украины.

28.04.2011г. возбуждено уголовное дело по факту завладения должностными лицами ГП “Харьковсахарсбыт” (код ЕГРПОУ 23764023) путем злоупотребления служебным положением государственными денежными средставми в особо крупных размерах по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

10.05.2011 органом досудебного следствия, с согласия заместителя прокурора Харьковской области, внесено представление о вынесении постановления о  проведении выемкив ПАО “Банк Камбио” МФО 380399 документации ООО “Албента” (код ЕГРПОУ 36790924 г.Киев) по расчетному счету  №2600001010064 .

Рассмотрев представление органа досудебного следствия, изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, по тем основаниям, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы находящиеся в помещении ПАО «Банк Камбио»МФО 380399, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным,  руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59  Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III  / с изменениями и дополнениями/, ст.ст.178, 179 УПК Украины, —

  ПОСТАНОВИЛ:

  Произвести выемку в ПАО «Банк Камбио» МФО 380399, документации ООО «Албента»(код ЕГРПОУ 36790924 г.Киев) по расчетному счету №26000010100647, а именно:

— регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту №26000010100647, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), за период с 01.01.2010 года по настоящее время;

 — доверенностей на получение денежных средств и выписок банка за период времени с 01.01.2010 года по настоящее время;

 — чеков на снятие денежных средств с расчетного счета с 01.01.2010 года по настоящее время.          

Производство выемки поручить СУ ГУМВД Украины в Харьковской области

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

  Судья :    

Постановление мне объявлено          ________________________________________

   Дело №  2018/4-1406/11

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                               И М Е Н Е М       У К Р А И Н Ы

  Судья Киевского районного суда города Харькова Колесник С.А., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление СУ ГУМВД Украины в Харьковской области и материалы уголовного дела  №57110077  возбужденного  по ч.5 ст.191, ч.1 ст. 358  УК   Украины, —

  У С Т А Н О В И Л :

  Органом  досудебного следствия установлено, что в декабре 2010 года, неустановленное лицо, с целью сокрытия бестоварной операции купли-продажи сахара между предприятиями ГП «Харьковсахарсбыт»(код ЕГРПОУ 23764023 г.Харьков) и ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк), подделало подписи от имени директора ООО «ПФД-ХИМ»ОСОБА_1 в налоговой накладной №1221/1 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/2 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/3 от 21.12.2010, в расходной накладной №ВП-1012291 от 29.12.2010, расходной накладной №ПХ-1221/1 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ 1221/2 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ-221/3 от 21.12.2010, тем самым подделав вышеуказанные официальные документы.

В дальнейшем было установлено, что данный сахар приобретенный у ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк) был реализован в адрес предприятия ООО «ОИЛ РИВЕР»(код ЕГРПОУ 34423007 г.Киев).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что ООО “ОИЛ РИВЕР” (код ЕГРПОУ 34423007 г.Киев) имеет расчетный счет №2600631500702 в филии АБ “ПИвденный” в г.Киеве МФО 320917.

25.02.2011 года по данному факту  СУ ГУМВД Украины в Харьковской области  возбуждено уголовное дело по факту изготовления заведомо поддельных официальных документам по признакам ч.1 ст.358 УК Украины.

28.04.2011г. возбуждено уголовное дело по факту завладения должностными лицами ГП “Харьковсахарсбыт” (код ЕГРПОУ 23764023) путем злоупотребления служебным положением государственными денежными средставми в особо крупных размерах по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

10.05.2011 органом досудебного следствия, с согласия заместителя прокурора Харьковской области, внесено представление о вынесении постановления о производстве выемки  документов по расчетному счету  ООО «ОИЛ РИВЕР»(код ЕГРПОУ 34423007 г.Киев) №26002301500703   в филии АБ «Пивденный»в г. Киеве МФО 320917 за период с 01.01.2010 по настоящее время.

Рассмотрев представление органа досудебного следствия, изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, по тем основаниям, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы находящиеся в помещении филии АБ «Пивденный»в г. Киеве МФО 320917, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным,  руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59  Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III  / с изменениями и дополнениями/, ст.ст.178, 179 УПК Украины, —

ПОСТАНОВИЛ:

  Произвести выемку в филии АБ «Пивденный» в г. Киеве МФО 320917, документации   ООО «ОИЛ РИВЕР» (код ЕГРПОУ 34423007 г.Киев) по расчетному счету №2600631500702, а именно:

— регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту №2600631500702, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), за период с 01.01.2010 года по настоящее время;

 — доверенностей на получение денежных средств и выписок банка за период времени с 01.01.2010 года по настоящее время;

 — чеков на снятие денежных средств с расчетного счета с 01.01.2010 года по настоящее время.          

          Производство выемки поручить СУ ГУМВД Украины в Харьковской области

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

  Судья :                                                     

  Постановление мне объявлено          ________________________________________

   Дело №  2018/4-1407/11

                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                               И М Е Н Е М       У К Р А И Н Ы

  Судья Киевского районного суда города Харькова Колесник С.А., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление СУ ГУМВД Украины в Харьковской области и материалы уголовного дела  №57110077  возбужденного  по ч.5 ст.191, ч.1 ст. 358  УК   Украины, —

  У С Т А Н О В И Л :

  Органом  досудебного следствия установлено, что в декабре 2010 года, неустановленное лицо, с целью сокрытия бестоварной операции купли-продажи сахара между предприятиями ГП «Харьковсахарсбыт»(код ЕГРПОУ 23764023 г.Харьков) и ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк), подделало подписи от имени директора ООО «ПФД-ХИМ»ОСОБА_1 в налоговой накладной №1221/1 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/2 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/3 от 21.12.2010, в расходной накладной №ВП-1012291 от 29.12.2010, расходной накладной №ПХ-1221/1 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ 1221/2 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ-221/3 от 21.12.2010, тем самым подделав вышеуказанные официальные документы.

В дальнейшем было установлено, что данный сахар приобретенный у ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк) был реализован в адрес предприятия ООО «ОИЛ РИВЕР»(код ЕГРПОУ 34423007 г.Киев).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что ООО “ОИЛ РИВЕР” (код ЕГРПОУ 34423007 г.Киев) имеет расчетный счет №2600531500701 в филии АБ “ПИвденный” в г.Киеве МФО 320917.

25.02.2011 года по данному факту  СУ ГУМВД Украины в Харьковской области  возбуждено уголовное дело по факту изготовления заведомо поддельных официальных документам по признакам ч.1 ст.358 УК Украины.

28.04.2011г. возбуждено уголовное дело по факту завладения должностными лицами ГП “Харьковсахарсбыт” (код ЕГРПОУ 23764023) путем злоупотребления служебным положением государственными денежными средставми в особо крупных размерах по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

10.05.2011 органом досудебного следствия, с согласия заместителя прокурора Харьковской области, внесено представление о вынесении постановления о производстве выемки  документов по расчетному счету  ООО «ОИЛ РИВЕР»(код ЕГРПОУ 34423007 г.Киев) №26002301500703 в филии АБ «Пивденный»в г. Киеве МФО 320917 за период с 01.01.2010 по настоящее время.

Рассмотрев представление органа досудебного следствия, изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, по тем основаниям, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы находящиеся  в          помещении филии АБ «Пивденный»в г. Киеве МФО 320917, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным,  руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59  Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III  / с изменениями и дополнениями/, ст.ст.178, 179 УПК Украины, —

  ПОСТАНОВИЛ:

  Произвести выемку в филии АБ «Пивденный»в г. Киеве МФО 320917, документации ООО «ОИЛ РИВЕР»(код ЕГРПОУ 34423007 г.Киев) по расчетному счету №2600531500701, а именно:

— регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту №2600531500701, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), за период с 01.01.2010 года по настоящее время;

 — доверенностей на получение денежных средств и выписок банка за период времени с 01.01.2010 года по настоящее время;

 — чеков на снятие денежных средств с расчетного счета с 01.01.2010 года по настоящее время.                  Производство выемки поручить СУ ГУМВД Украины в Харьковской области

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

  Судья :                                                      

 Постановление мне объявлено          ________________________________________

 4-1840/11

П О С Т А Н О В А

І м е н е м   У к р а ї н и

   25.05.2011 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва   Антонова  Н.В., за участю прокурора Милостивої В.М. розглянувши подання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва Фариновича В.А., погоджене заступником прокурора м. Києва, про проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Оіл Рівер» (код за ЄДРПОУ 34423007) за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 28, —

 в с т а н о в и в:

 Слідчий Фаринович В.А. звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора м. Києва, про проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Оіл Рівер»(код за ЄДРПОУ 34423007) за адресою:                  м. Київ, вул. Ямська, 28.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, в провадженні якого знаходиться дана кримінальна справа, суд вважає необхідним  задовольнити подання з наступних підстав.

В поданні слідчого зазначено, що слідчим відділом прокуратури м. Києва, проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 50-6052 порушеній за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України щодо генерального директора Аграрного фонду ОСОБА_2

Досудовим слідством встановлено, що між Аграрним фондом та TOB «Оіл Рівер»08.11.2010 укладено договір №08/11/10 про закупівлю об’єктів державного цінового регулювання. З урахуванням додаткової угоди від 28.12.2010 до вищевказаного договору предметом закупівлі є 67 500 тонн цукру на загальну суму 519 750 000 грн.

TOB «Оіл Рівер»не будучи виробником предмету закупівлі та не маючи його у власності закуплено 1250 тонн цукру у ПП «Егеста»(договір від 12.11.2010 №115/1211/10ОР на суму 9 562 500 грн.) та 45050 тонн цукру у ДП «Харківцукорзбут»(договір від 20.12.2010 №20/12/10 на суму 346 885 000 грн.).

Відповідно до умов договору №20/12/10 від 20,12.10 на поставку цукру між TOB «Оіл Рівер»та ДП «Харківцукорзбут», останнє зобов’язується передати (поставити) TOB «Оіл Рівер»цукор на склад продавця, а саме: 30 776 тонн на склад TOB «Волочиськ-Агро»ВП «Наркевицький цукровий завод», 5 000 тонн на склад TOB «Укрцукорінвест»та 9 274 тонн на склад ВАТ «Горохівський цукровий завод».

ДП «Харківцукорзбут»не будучи виробником цукру закупив останній по договору №1011241 від 24.11.10 у TOB «ПФД-ХИМ», відповідно до якого TOB «ПФД-ХИМ»зобов’язується передати (поставити) ДП «Харківцукорзбут»цукор на склад продавця, а саме: 9633 тонн на склад TOB «Сахара»смт. Кирнасівка, Вінницька обл.; 32 912 тонн на склад ВАТ «Горохівський цукровий завод», смт. Мар’янівка, Волинська обл., 35776 тонн на склад ВП «Наркевицький цукровий завод», смт. Наркевичі, Хмельницька обл. та Красносільський цукровий завод, смт. Срасносілка, Вінницька обл.

Відповідно до заключеного договору TOB «ПФД-ХИМ»протягом листопада-грудня 2010 року поставлено цукор-пісок у мішках по 50 кг у загальній кількості 68 688,6 тонн на загальну суму 548 408 532,5 грн.

Згідно Акту про результати ревізії невиїзної позапланової документальної перевірки державного підприємства «Харківцукорзбут», код ЄДРПОУ 23764023, щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків TOB «ПФД-ХИМ», код ЄДРПОУ 34384843 за листопад-грудень 2010 року від 18.03.2011 №908/18-010/23 764023, що складений ДШ у Київському районі м. Харкова, правочини, вчинені ДП «Харківцукорзбут»з TOB «ПФД-ХИМ»та з покупцями цукру (придбаного у TOB «ПФД-ХИМ») TOB «Албента»та TOB «Оіл Рівер», не спричиняють реального настання наслідків.

Директор ТОВ «ПФД-ХИМ»ОСОБА_4, який з іншими засновниками товариства 16.12.2010 продав корпоративні права на ТОВ «ПФД-ХИМ», пояснив, що на момент продажу підприємства ніяких невиконаних договорів не було. Також останній зазначив, що відносин ДП «Харківцукорзбут»з ТОВ «ПФД-ХИМ»до 16.12.2010 не мало, а саме державне підприємство «Харківцукорзбут»йому не відоме, договір №1011241 від 24.11.10 та додаток №1 до нього він до 07.04.11 (на час надання свідчень) не бачив та ним вони не підписувались.

Відповідно до актів приймання передачі від 21.12.2010 №№ 1012214, 1012213, 1012212 до договору поставки №20/12/10 від 20.12.10 між ТОВ «Оіл Рівер»та ДП «Харківцукорзбут», останній поставив, а ТОВ «Оіл Рівер»прийняв 45 050 тонн цукру на загальну суму 346,9 млн. грн., на наступні склади: 30 776 тонн на склад ТОВ «Волочиськ-Агро»ВП «Наркевицький цукровий завод»; 5 000 тонн на склад ТОВ «Укрцукорінвест»; 9 274 тонн на склад ВАТ «Горохівський цукровий завод». Акти приймання передачі підписані директором ТОВ «Оіл-рівер»ОСОБА_5 та директором ДП «Харківцукорзбут»ОСОБА_6

Відповідно до актів приймання передачі від 21.12.2010 без номерів до договору про закупівлю об’єктів державного цінового регулювання від 08.11.2010 №08/11/10 між Аграрним фондом та ТОВ «Оіл Рівер», останній поставив, а Аграрний фонд прийняв 45 050 тонн цукру на загальну суму 346,9 млн. грн., на наступні склади: 30 776 тонн на склад ТОВ «Волочиськ-Агро»ВП «Наркевицький цукровий завод»; 5 000 тонн на склад ТОВ «Укрцукорінвест»; 9 274 тонн на склад ВАТ «Горохівський цукровий завод». Акти приймання-передачі підписані директором ТОВ «Оіл-рівер» ОСОБА_5 та генеральним директором Аграрного фонду ОСОБА_2

З приводу укладання та виконання даних договорів директором ТОВ «Оіл Рівер»ОСОБА_5 пояснено, що ТОВ «Оіл-Рівер»не було виробником чи власником цукру. Більша частина цукру для поставки Аграрному фонду була закуплена у ДП «Харківцукорзбут», іншу частину поставляло ПП «Егеста». Ним дійсно підписувались договори та акти приймання до них. Поставка цукру відбувалась на склади, які визначені за умовами договору та згодою сторін: 9 273,9 тон цукру на ВАТ «Горохівський цукровий завод»(Волинська обл., Горохівський район, смт. Мар’янівка, вул. Незалежності, 13), 5000 тон цукру на ТОВ «Укрцукорінвест»(Вінницька обл., Берещадський район, с. Красносілка, вул. Заводська, 12), 30 776,1 тон цукру на ТОВ «Волочиськ-Агро»ВП «Наркевицький цукровий завод»(Хмельницька обл., Волочиський район, смт. Наркевичі, вул. Заводська, 1).

Проведеною перевіркою встановлено, що на ВАТ «Горохівський цукровий завод»(Волинська обл., Горохівський район, смт. Мар’янівка, вул. Незалежності, 13), 5000 тон цукру на ТОВ «Укрцукорінвест»(Вінницька обл., Берещадський район, с. Красносілка, вул. Заводська, 12), 30 776,1 тон цукру на ТОВ «Волочиськ-Агро»ВП «Наркевицький цукровий завод»(Хмельницька обл., Волочиський район, смт. Наркевичі, вул. Заводська, 1)  цукор  не поставлявся, ніяких фінансово-господарських взаєвідносин з TOB «Албента», TOB «Оіл Рівер», ДП «Харківцукорзбут», ТОВ «ПФД-ХИМ» та Аграрним  фондом вищезазначені підприємства не мали  за виключенням однак укладеного  договору  №2010/12/10/2 від 10.12.2010 оренди складського приміщення між  ВАТ «Горохівський цукровий завод»та ДП «Харківцукорзбут».

Оплата за поставку цукру  від Аграрного фонду на адресу ТОВ «Оіл- Рівер» надійшла у безготівковій формі в сумі 356 510 000 грн.  згідно платіжного доручення від 11.11.2010  №12781.

Згідно довідки Головного контролера-ревізора КРУ у м. Києві Жукова Ю.В. від 08.04.2011 внаслідок того, що TOB «Оіл- Рівер»фактично 45 050 тонн цукру передано Аграрному фонду не було, державі нанесено збитків на суму 346 885 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи службовою особою Аграрного фонду витратив кошти фонду на придбання цукру та підписав акти приймання-передачі від 21.12.2010 до договору від 08.11.2010 №08/11/10 про закупівлю у TOB «Оіл Рівер»об’єктів державного цінового регулювання, чим спричинив збитки в сумі 346 885 000 грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, за запитами службовими особами Аграрного фонду не були надані належним чином завірені копії документів, що стосуються операцій з поставки цукру в листопаді-грудні 2010 року, не були надані, так як згідно пояснень головного бухгалтера Аграрного фонду ОСОБА_8 встановлено, що оприбуткування цукру на підставі консолідовано акту приймання-передачі від 21.12..2010 та оперативної інформації відділу фінансових інтервенцій. Первинні документи, на підставі яких необхідно було оприбутковувати цукор ним надавались генеральному директору Аграрного фонду ОСОБА_9 за його вказівкою, після чого їх місцезнаходження ОСОБА_8 не відоме.

Також, за запитами службовими особами ТОВ «Оіл Рівер»не були надані належним чином завірені копії документів, що стосуються операцій з поставки цукру в листопаді-грудні 2010 року.

Наведені дані дають підстави суду вважати, що в офісних приміщеннях ТОВ «Оіл Рівер»(код за ЄДРПОУ 34423007) за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 28 можуть знаходитись документи, чорнові записи, електронні носії з даними прихованого бухгалтерського і податкового обліків, печатки, штампи та бланки вище вказаних суб’єктів підприємницької діяльності, враховуючи, що вони можуть бути знищені або переховані,  з метою їх виявлення та вилучення, керуючись ст. 177 КПК України, суд ,-

 п о с т а н о в и в:

 Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Оіл Рівер»(код за ЄДРПОУ 34423007) за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 28.

Постанова оскарженню не підлягає.

  Суддя

<P style=”TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt” ali