Вот точно говорят в народе: «Никогда не угадаешь — где найдешь, где потеряешь!» Особенно в оперативной работе сотрудников милиции и прокуратуры. Совсем недавно, расследуя, казалось бы, незначительный эпизод, в Мариуполе вышли на след международного мошенника, выдававшего себя за арабского шейха. При более близком знакомстве с прокуратурой, шейх оказался не настоящий. Из Узбекистана. При этом женат, трое детей. Но, очень способный! В Бухаре разыскивается Итерполом. Лет семь назад въехал в Украину и все это время перемещался по стране без единого документа. Попал в поле зрения милиции. Водил ее за нос в течении 2-х лет С лета 2008 г. начал активно следить в Мариуполе: продавал машины, которые ему не принадлежали, отправлял желающих за рубеж… Суммы сделок были не маленькие — от 40-50 тысяч долларов. Причем дело имел с людьми солидными, «тертыми калачами», как их называют. Тем не менее, при всей их хватке и распальцовке он «кидал» их как детей. Надо отметить, что «шейх» этот осторожен был невероятно: почти еженедельно менял номера мобильных телефонов, ежедневно место проживания, при этом предпочитая одиноких, но состоятельных женщин; передвигался на такси и больше определенного срока с таксистом не работал. Дело «шейха» из Узбекистана сейчас рассматривается в суде.
Еще не остыли страсти с этим вопросом и вот, как говорится, новый поворот. Расследуя уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции госпредприятия, прокуратура одного из районов Мариуполя вышла на группу лиц, к тому времени «освоивших» пятую часть государственных денег. Попросту говоря, укравших 200 тысяч гривен из 1-го миллиона, выделенного для строительных работ. В процессе работы, львиная доля которой сводилась к отслеживанию денежных потоков и их оформлению, стало очевидным, что все ниточки управления ведут в Луганскую область. В конечном итоге был раскрыт конвертационный центр, занимавшийся легализацией денег, полученных незаконным путем. То есть, отмывал «грязные деньги». Что бы понять объемы производства этой, так сказать, «прачечной» достаточно сказать, что только в 2008 году и только по одному счету через конвертационный центр прошло более 250 миллионов гривен. Сам центр существовал с 2005 года и, как вы понимаете, обладал не одним счетом. На сегодняшний день достоверно известно следующее — сначала был задержан, а теперь уже и арестован директор «конверта», который дает показания. Остальные «прачки» пока в розыске. Часть из них — бывшие сотрудники правоохранительных органов. Хотя сам этот факт все более становится общим местом в структуре преступности и уже никого не удивляет. Остается только добавить, что в ходе расследования дополнительно были установлены так называемые «налоговые ямы», т.е. фирмы, с помощью которых осуществлялись финансовые махинации и конвертация денежных средств. Подробности этого дела обещают быть впечатляющими.
Юрий СТРЕЛКОВ, специально для «ОРД»
Один ответ
Передайте это дело в прокуратуру городскую, Дмитриеву, лично в руки, и пакетик с мёртвыми президентами. Он из “шейха” сделает “добрую фею” и дело “случайно” пропадет.