13 февраля 2008 года Кабинетом Министров Украины принято решение о назначении Черкаского Игоря Борисовича Председателем Государственного комитета финансового мониторинга Украины.
“ОРД” от всей души поздравляет Игоря Борисовича с назначением и желает ему всяческих успехов на новом поприще. А работа ему предстоит огромная. Ведь еще ровно год назад, на праздновании пятилетия финансовой разведки Украины ее создатель и вдохновитель М.Я.Азаров сказал : “Этап становления и признания вы прошли. Теперь задача — повысить коэффициент полезных действий финмониторинга. Получение реальной отдачи и конкретных результатов от деятельности всей системы борьбы с отмыванием денежных средств и теневой экономикой — это главное задание, которое ставит Правительство”. Следует отметить, что действенным инструментом в борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем, в отличии от своего российского собрата, Госфинмониторинг Украины так и не стал. Так, согласно отчета о деятельности Госфинмониторинга Украины за 2006 год, в правоохранительные органы направлено 446 обобщенных материалов, в которых сумма возможной легализации составляет 47,11 млрд. грн. (http://sdfm.gov.ua/)
Отчет за 2007 год на официальном сайте Комитета отсутствует, однако можно предположить, что указанные цифры значительно увеличились. В то же время, за период 2006-2007 годов в уголовных делах, в ходе расследования которых правоохранителями использовались материалы Госфинмониторинга, арест наложен на сумму, едва превышающую 30 млн. грн. А “проел” за эти годы Госфинмониторинг сумму в несколько раз большую. Например, согласно финансовым отчетам этой организации, размещенным на официальном сайте этого учреждения, только в 2006 году истрачено 34,2 млн. грн., из которых половину — на зарплату. И это только бюджетные деньги. А ведь деятельность Госфинмониторинга Украины финансируется и зарубежными институциями. Время от времени на сайте Госфинмониторинга Украины появляются статьи о раскрытии преступлений, связанных с легализацией преступных денег, однако до громких приговоров, как правило, дело не доходит. Наказывают “мелких сошек”, предоставивших свои документы для создания фиктивных фирм и расписавшихся там, где им укажут. А значительная часть обобщенных материалов Госфинмониторинга попадает прямиком “в корзины” правоохранителей.
По сути дела, Государственный комитет финансового мониторинга Украины превратился в “фиговый листок”, которым государственные мужи Украины прикрываются от международных санкций. А его руководители — в этаких международных туристов, постоянно путешествующих по миру за казенный счет. Конечно, этому способствуют и не зависящие от Комитета причины. Например, снижение профессионального уровня правоохранителей, многие из которых просто не в состоянии расследовать экономические преступления со сложными и продуманными схемами хищения денежных средств. А у тех немногих “людей с ружьем”, которые хотят и могут работать, отсутствуют возможность получения на стадии доследственной проверки информации, которая содержит банковскую тайну. Однако и анализ биографий первых лиц Госфинмониторинга Украины, размещенных на официальном сайте Комитета, тоже заставляет задуматься о многом. Так что труд по превращению Госфинмониторинга Украины в по- настоящему действенное подразделение финансовой разведки, Игорю Борисовичу предстоит титанический.
“ОРД”
