Управління по боротьбі з корупцією та злочинами у сфері економіки і управління (Управління “К”) створено відповідно до наказу Голови СБ України від 13 січня 1992 року.
Стрімке поширення корупції та організованої злочинності, масштаби яких стали реально загрожувати молодій державі та її демократичному розвитку, неспроможність на той час правоохоронних органів ефективно боротись з цим злом обумовили прийняття керівництвом України рішення про покладання на національну спецслужбу функцій щодо протидії вказаним негативним явищам.
На законодавчому рівні ст.10 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993р. Управління “К” визначено спеціальним підрозділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в системі СБ України.
Тогочасне Управління “К” із 159 співробітників складалося з п’яти оперативних підрозділів, інформаційно-аналітичного відділу та секретаріату, перед якими були поставлені основні завдання: протидія корупції у правоохоронних органах, структурах державної влади та управління і громадських організаціях; боротьба з мафіозними структурами у сфері економіки, озброєними формуваннями професійних злочинців, пов’язаними з корумпованими елементами в органах влади та управління, контрабандою, наркобізнесом, незаконними валютними операціями; протидія міжрегіональній злочинності. Організаторами роботи й безпосередніми виконавцями складних завдань були у ті роки Радченко В.І., Кожемякін А.Л., Личкатий Л.К., Шеремета В.В. та інші.
Становлення Управління “К” відбувалося в умовах складного соціально-економічного і криміногенного становища в державі. Бракувало досвіду боротьби з глибоко законспірованими, корпоративними угрупованнями, а також ефективної нормативно-правової та матеріально-технічної бази. Майже з нуля створювалися позиції, які давали змогу взяти під контроль процеси у злочинному середовищі, викривати й руйнувати механізми протиправної діяльності, притягувати до кримінальної відповідальності злочинців. Робота у спецпідрозділі вимагала від співробітників Ґрунтовної правової і професійної підготовки, вольових якостей, рішучості, які мали гарантувати успіх при здійсненні складних оперативних комбінацій.
Протягом 1992-1993 років спеціальними підрозділами припинено діяльність понад 60 злочинних угруповань. За матеріалами Служби безпеки України порушено більше 1000 кримінальних справ, засуджено сотні злочинців, але негативні процеси це не могло зупинити. Організована злочинність докладала великих зусиль, щоб до корупційних ланцюгів долучити і окремих представників правоохоронної сфери. Про це свідчить низка затриманих СБУ “на гарячому” співробітників право-
охоронних і контролюючих органів.
Більш цілеспрямованого й активного характеру оперативній діяльності спецпідрозділів надали Державна програма боротьби зі злочинністю та Указ Президента України щодо посилення боротьби з організованою злочинністю від 21 липня 1994 року. Тоді ж до штату керівництва Служби безпеки було введено посаду заступника Голови — начальника управління, який функціонально очолив Управління “К”.
На той час найбільш ураженими злочинністю були банківсько-фінансова система, зовнішньоекономічна сфера, агропромисловий і переробний комплекси, ринки виробництва і збуту енергоносіїв, процеси роздержавлення і зміни форм власності. У зв’язку з цим відповідні ділянки роботи спецпідрозділів було укріплено за рахунок цільового набору фахівців — фінансистів і економістів, налагоджено співпрацю з іншими зацікавленими державними структурами.
У 1996 році створено Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, яке складалося з двох управлінь, організаційно-аналітичного відділу та секретаріату, скориговано й напрямки його діяльності. Основні зусилля було спрямовано на боротьбу з корупцією в органах влади, економічній і фінансовій системах, організованими злочинними угрупованнями насильницького спрямування; боротьбу з “відмиванням” грошей, викриття і припинення транснаціональних злочинів у сфері фінансів та зовнішньоекономічної діяльності; протидію контрабанді, міжнародному наркобізнесу.
Вжиті заходи позитивно вплинули на результативність роботи спецпідрозділів. Лише за рішеннями судів, постановами слідчих, а також через контролюючі органи до казни держави в 1996 році повернуто 32,5 млн. гривень. А якщо врахувати вартість вилучених предметів контрабанди, поверненої валютної виручки, попереджених спроб завдання економічних збитків, то сума становила 83 млн. гривень.
Проблемою того часу був і тісний зв’язок економічної злочинності з відверто бандитськими структурами. Наприклад, криворізьке злочинне угруповання “Двадцятових” привернуло до себе увагу неповерненням 40 млн. доларів США валютної виручки, що належала комбінату “Криворіжсталь”. Для здійснення операції було створено спеціальну групу зі співробітників центральних апаратів СБУ і МВС, “на гарячому” затримано до 30 осіб. На території України розгулу рекетирських зграй, до яких додалися грузинські, чеченські та деякі інші етнічні формування, спецпідрозділи Служби безпеки протистояли спільно з міліцією. Так, впродовж тижня (на початку 1995 року) в Києві було затримано понад 100 учасників злочинних груп і кількох їхніх ватажків.
У Чернівцях проведено спецоперацію, в ході якої затримано майже 30 активних учасників організованих злочинних угруповань насильницького спрямування, окремих з яких за рішенням суду притягнуто до кримінальної відповідальності.
У ці ж роки в Хмельницькій області було порушено одну із перших кримінальних справ за статтею “бандитизм” стосовно лідера злочинного формування Панікара, який, використовуючи значні кошти сумнівного походження, а також корумповані зв’язки у правоохоронних і владних структурах, прагнув встановити монопольний контроль над діяльністю комерційних структур регіону, застосовуючи не тільки погрози, а й відверте насильство. У Броварському районі Київської області
припинено діяльність етнічного угруповання Мерзаханова, яке вимагало 10 тис. доларів у місцевого підприємця. Ватажка і 15 його спільників затримано “на гарячому”.
Унеможливлено спробу грузинського угруповання, очолюваного злодієм “у законі” Ебралідзе та його сином Давидом, взяти під свій контроль кілька прикордонних областей України. Оскільки учасниками цього формування скоєно низку тяжких злочинів і на території Грузії, то їх було передано представникам грузинського правосуддя. Незважаючи на відсутність на той час досконалої законодавчої бази, на підставі якої можна було б у судовому порядку притягнути до кримінальної відповідальності учасника ОЗУ, співробітникам підрозділів “К” спільно з працівниками міліції і прокуратури вдалося протягом наступних років припинити діяльність злочинних угруповань Конона, Савлохова, Плахтія, Авдишева, “Фашиста”, “Москви”, “Татарина”, “Старе місто”, “17 ділянка” та ін. й притягнути їх учасників до кримінальної відповідальності.
Активізація бандформувань стала можливою внаслідок послаблення ролі держави в суспільстві, втрати нею деяких важливих функцій в економіці, наявності в обігу великих сум позабюджетних коштів, повільного реформування правоохоронних органів і звільнення з них професіоналів тощо. У деяких регіонах України кримінальні авторитети входили до органів місцевого самоврядування, державної влади й управління. У Криму 1995 року депутатами різного рівня було обрано понад 40 осіб, пов’язаних з організованими злочинними угрупованнями, які конкурували за перерозподіл сфер впливу і зміцнення свого становища на півострові. У Верховній раді АР Крим загострилося протиборство двох політичних партій, підтриманих кримінальними структурами “Сейлем” і “Башмаки”. Наслідком цього протистояння став ланцюг вбивств на замовлення й резонансних злочинів, припинених рішучими діями співробітників СБ України у взаємодії з іншими правоохоронними органами.
У 1997-1999 роках пріоритетним напрямком діяльності спецпідрозділів залишалася протидія корупції та організованій злочинності в економічній сфері. Як і в попередні роки, криміналітет виявляв інтерес до кредитно-банківської системи. Найхарактернішими злочинами у кредитно-банківській та фінансово-бюджетній сферах були: незаконне отримання (надання), розкрадання та нецільове використання кредитних і бюджетних коштів, “прихована приватизація” стратегічно важливих підприємств через процедури банкрутства, неефективне використання держмайна та його подальшого відчуження тощо. Організовані злочинні угруповання застосовували механізми привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного повернення податку на додану вартість. Для прикладу, у Донецькій області службові особи одного з підприємств отримали понад 160 млн. Гривень через незаконне відшкодування ПДВ за псевдоекспортними операціями.
Впродовж останніх років Службою безпеки України вживалися заходи щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та виведення незаконно здобутих капіталів за межі держави. Зокрема, СБ України викрито та припинено протиправну діяльність транснаціонального злочинного угруповання, учасники якого з використанням окремих громадян України намагалися здійснити великомасштабну міжнародну фінансову операцію з “відмивання” 500 млн. доларів США, отриманих від оборудок у сфері міжнародного наркобізнесу. З метою приховування “брудних” грошей іноземці втягнули у протиправну діяльність громадян України та спонукали їх до незаконного відкриття рахунків у закордонних банках.
Одну з численних операцій по викриттю незаконної діяльності конвертаційного центру було здійснено у 2005 році співробітниками ГУ БКОЗ СБ України і ДПА. “На гарячому” затримано групу осіб, які й не думали займатися підприємницькою діяльністю, однак придбали низку підприємств (зареєстровані за одноразову грошову винагороду на підставних фізичних осіб) і, використовуючи їх реквізити та рахунки, налагодили надходження безготівкових коштів від суб’єктів підприємництва різних форм власності з наступним їх переведенням у готівку. Тільки протягом вересня-жовтня 2005 року ці особи через банківську установу в м.Києві за підробленими платіжними документами незаконно здійснили фінансові операції на загальну суму понад 6 млн. 500 тис. грн., які в подальшому привласнили.
У результаті вжитих заходів зловмисників було затримано, виявлено та вилучено значні суми готівкових коштів, зняті за підробленими платіжними документами з рахунків фіктивних
підприємств.
Під час проведення обшуку у приміщенні офісу “конвертаційного” центру в м.Києві додатково виявлено та вилучено 16 печаток фіктивних підприємств, їх установчі і звітні документи та значна сума грошей.
Крім цього, в рамках порушеної кримінальної справи, з метою запобігання безпідставному списанню коштів, а також недопущення скоєння інших злочинів відповідно до санкції прокуратури м. Києва на рахунках встановлених фіктивних підприємств арештовано 3 млн. 300 тис. грн. За рішенням суду до державного бюджету України перераховано 1 млн. 926 тис. грн.
У грудні 2006 року під час обшуків у офісах фірм, які входили до складу іншого “конвертаційного” центру, вилучено готівкою валюти на суму понад 4 мільйони гривень, виявлено статутні документи і печатки 489 фіктивних підприємств, які використовувалися у схемі конвертації, підроблені бланки фінансової звітності, апаратуру модемного зв’язку “банк-клієнт”. За рішенням суду заблоковано банківські рахунки зловмисників, на яких майже 1,8 мільйона гривень. Триває досудове слідство.
Ще однією сферою кримінального бізнесу, яка масштабно загрожує економічній і соціальній стабільності України і якій протистоять спецпідрозділи СБУ, є транснаціональна організована наркозлочинність. Тільки за останні п’ять років спецпідрозділами Служби безпеки ліквідовано 195 каналів контрабанди наркотиків, 10 нарколабораторій, викрито понад 4 тисячі злочинів, пов’язаних з незаконними операціями з наркотиками, знешкоджено 242 злочинні групи, що діяли у сфері наркобізнесу. З обігу вилучено велику кількість героїну, кокаїну, марихуани, амфетамінів та інших синтетичних наркотичних засобів і психотропних речовин. Найбільші в історії нашої держави вилучення наркотиків: 624 кг кокаїну у Севастополі, що прямували із Колумбії до Бельгії; 250 кг пасти коки, прихованої у діжках з пальмовою олією; 6141 кг гашишу з Уганди, призначеного для розповсюдження у Чехії та Німеччині; 3,5 т транзитної марихуани в морському порту Іллічівська (Одеська область ); 203 кг героїну у морському порту Одеси; 1575 т толуолу (прекурсор) в морському порту Керчі; 41 кг фентанілу, 46 кг героїну із Ірану — здійснено за участю спецпідрозділів СБ України. Ці та інші проведені СБУ операції отримали високу оцінку Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН.
Відповідно до Указу Президента України від 27 грудня 2005 року затверджено чинну організаційну структуру СБУ: статус Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю визначено на рівні самостійного підрозділу Центрального управління.
Серед пріоритетів роботи спецпідрозділу — протидія контрабандній діяльності, яка належить до головних чинників дестабілізації внутрішнього ринку України. Лише за 2002-2006 роки на підставі матеріалів органів СБУ — порушено понад 1600 кримінальних справ, вилучено предметів контрабанди на суму понад 441 млн. гривень. Зокрема, попереджено спробу незаконного переміщення через державний кордон вантажу феросплавів загальною вартістю понад 8 млн. 706 тис. грн. з використанням фіктивних документів; вантажу побутової аудіо-відеотехніки на загальну суму понад 1,1 млн. грн., 1796 датчиків надлишкового тиску на суму понад 20,8 млн. грн., металобрухту на суму понад 6,3 млн. грн., металевих труб вартістю понад 21 млн. доларів США. У листопаді 2006 року у Львівській області поблизу українсько-польського кордону затримано контрабандний вантаж мобільних телефонів на суму понад 1 млн. доларів.
У результаті активізації організаційних та практичних заходів в рамках реалізації Державної програми “Контрабанді-СТОП” Службі безпеки України вдалося припинити або унеможливити окремі схеми контрабандної діяльності, значно зменшити потік товарів, які раніше імпортувалися “вчорну” або заявлялися в митний орган не під своїм найменуванням, суттєво збільшити доходи Державного бюджету України.
Поза увагою не залишаються й питання боротьби з контрабандою валюти, дорогоцінних металів, предметів історичної і культурної цінності. Вжитими у 2006 році заходами спільно зі співробітниками Департаменту кримінального розшуку МВС України попереджено спробу незаконно вивезти до Франції архівні документи митрополита А. Шептицького, які мають особливу історичну цінність і були викрадені з Львівського державного архіву. Недопущено вивезення з України громадянином Білорусі значної кількості предметів старовини (89 одиниць).
Припинено протиправну діяльність громадянина Швеції, який намагався вивезти з України предмети нумізматики (в іноземця вилучено понад 5 тисяч монет країн Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії, острівних держав 17-21 століття). Спільно з Бориспільською митницею ДМС України унеможливлено спробу незаконного вивезення громадянином Туреччини з приховуванням від митного контролю 423 ювелірних виробів та золотих годинників загальною вагою майже 3,2 кг.
У питаннях протидії транснаціональним злочинним структурам у сфері нелегальної міграції, торгівлі людьми, людськими органами та незаконного усиновлення дітей, які останнім часом набули гостроти для європейських країн, у тому числі й України, акцент робиться на викритті і припиненні діяльності стійких вітчизняних і міжнародних формувань, причетних до налагодження та функціонування транснаціональних каналів, а також їх корумпованих зв’язків в органах державної влади і управління.
Враховуючи масштаби, специфіку і динаміку корупції в країні, рівень якої, за оцінками фахівців, вже є загрозливим для національної безпеки та демократичного розвитку держави, спецпідрозділи Служби безпеки України беруть активну участь у реалізації заходів щодо протидії цьому суспільно небезпечному явищу.
Щорічно спецпідрозділами СБ України викривається майже третина корупційних правопорушень (від загальної кількості зафіксованих у державі), на місці злочину під час отримання хабарів затримуються сотні державних чиновників та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Всього з часу набрання чинності Закону України “Про боротьбу з корупцією” (жовтень 1995р.) складено й передано в суди майже 9 тисяч протоколів про адміністративні правопорушення, скоєні державними службовцями.
Зрозуміло, що виключно силові заходи з подолання корупції не забезпечують кардинального зниження її рівня. Діяльність правоохоронних відомств хоча і є важливою компонентою, але має на меті, перш за все, вирішення локальних завдань щодо виявлення та безпосереднього притягнення до відповідальності осіб, які скоїли корупційні діяння.
Тому Служба безпеки України спільно з відповідними державними органами та зацікавленими громадськими організаціями бере активну участь у нормотворчій та роз’яснювально-попереджувальній діяльності, інших заходах зі створення у суспільстві загальної атмосфери неприйнятності та осуду цього негативного явища.
Відповідно до сучасних тенденцій загроз державі у процесі реформування правоохоронних органів, ГУ БКОЗ спрямовує свої основні зусилля, по-перше, на запобігання та припинення корупції у вищих ешелонах державної влади, судових, правоохоронних, контролюючих органах та військових формуваннях. По-друге, на викриття, попередження та припинення протиправних дій організованих злочинних структур у сфері управління та економіки, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України і спрямовуються на розкрадання, розтрату та нецільове використання бюджетних коштів, незаконне відшкодування ПДВ та виведення капіталів за кордон, збиткове для держави відчуження майна у процесі приватизації підприємств. По-третє, на протидію злочинним формуванням, які вчиняють контрабанду високоліквідних і підакцизних товарів, стратегічної сировини, історичних і культурних цінностей. По-четверте, на викриття й нейтралізацію (у взаємодії з партнерами) транснаціональних та міжрегіональних організованих злочинних угруповань, діяльність яких пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, здобутих злочинним шляхом, міжнародним наркобізнесом, незаконною міграцією, торгівлею людьми та вчиненням інших протиправних дій, що посягають на життєво важливі інтереси держави.
