В 2001 году одна из спецслужб Украины предупредила Президента Украины Кучму Л.Д.
о возможных будущих убытках письмом следующего содержания:
«Щодо можливого нанесення збитків
економічним інтересам України
на суму 926,810 млн. дол. США
З метою забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом в 2002-2003 р.р. НАК “Нафтогаз України”, в особі Голови правління, 14.05.01 р. уклав угоду №14/404 з Державною торгівельною корпорацією “Туркменнафтогаз” на закупівлю газу. У відповідності до додатку до угоди в 2003 році планувалося закупити 36 млрд. куб. м. за ціною 44 долари США за 1000 куб. м на загальну суму 1584 млн. дол. США, з яких половина (вартістю 792 млн. дол.) оплачується грошовими коштами, а друга половина – товарними поставками згідно зі специфікаціями, наданими туркменською стороною.
5.12.02 р., у м. Києві, укладено угоду №100 між НАК “Нафтогаз України”, в собі Бойко Ю.А., та компанією “EURAL TRANS GAS KFT”, в особі Кнопа Андроша, про продаж українською компанією газу туркменського походження в кількості 36 млрд. куб. м за ціною 44 долари за 1 тис. куб. м на умовах DAF кордон Туркменістан-Казахстан або Туркменістан-Узбекистан.
Термін дії угоди 2003-2006 р.р. Загальна сума угоди у 2003 році складає 1584 млн. доларів США. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування валютних коштів на розрахунковий рахунок НАК. Також, за умовами угоди, зазначено, що можливий розрахунок у іншій формі.
Також, 5.12.02 р., у м. Києві, укладено угоду №101 між НАК “Нафтогаз України”, в особі Бойка Ю.А., та компанією “EURAL TRANS GAS KFT”, в особі Кнопа Андроша, про купівлю українською компанією газу туркменського походження в кількості 22,320 млрд. куб. м за ціною 70,96 долари за 1 тис. куб. м на умовах DAF кордон Росія-Україна.
Таким чином, НАК “Нафтогаз України” купує у компанії “EURAL TRANS GAS KFT” по угоді №101 природного газу менше на 38% ніж було продано останній по угоді №100. Різниця складає 13,680 млрд. куб. м на суму 601,920 млн. дол. США (при розрахунку вартості 44 долари США на 1000 куб. м). Фактично, іноземна компанія набула право власності на зазначене майно (природний газ) у відповідності до укладених угод.
Залишок природного газу, який необхідно транспортувати на адресу НАК “Нафтогаз України”, складає 22,320 млрд. куб. м.
У грудні 2002 року 2002 року, з метою транспортування природного газу до України, компанія “EURAL TRANS GAS KFT”, в особі Кнопа Андроша, та ВАТ “Газпром” (Росія), в особі заступника Голови правління Рязанова А.Н., уклали угоду №1 ТСП-03. Згідно з розрахунками, плата компанією ВАТ “Газпром” за послуги по транзиту газу територією Казахстану від кордону Узбекистану з Казахстаном і кордону Туркменистану з Казахстаном до кордону Казахстану з Росією складає 6 доларів США за 1000 куб. м. Ставка оплати ВАТ “Газпром” за транспортування 1000 куб. м на відстань 100 км по території Росії від кордону Казахстану з Росією до кордону Росії з Україною складає 1, 09375 дол. США. Загальна довжина газопроводу територією Росії становить 586 км.
Таким чином, витрати компанії “EURAL TRANS GAS KFT” за транспортування газу до кордону Росії з Україною складають 12,404 дол. за 1000 куб. м.
З аналізу зазначеного слідує, що витрати на закупівлю та транспортування природного газу становлять 56,404 долари за 1000 куб. м (44+12,404). Разом з тим, згідно з угодою №101 НАК купує 22,320 млрд. куб. газу у іноземної компанії по ціні 70,96 дол. США за 1000 куб. м, в результаті чого збитки українського підприємства складають 14,556 долари США на 1000 куб. м газу, або 324, 890 млн. дол. США від загального об’єму газу».
Кучма и Ющенко по неизвестным причинам не обратили внимание на предупреждение……
……………………………………………………………………………………………………………………………
Турчинов: Ющенко запретил расследовать деятельность РосУкрЭнерго
Бывший председатель СБУ Александр Турчинов заявил, что первый помощник Президента Виктора Ющенко Александр Третьяков патронировал схему привлечения РосУкрЭнерго к транспортировке туркменского газа в Украину.
На пресс-конференции в четверг, 15 сентября, Турчинов назвал транснациональной преступной системой привлечение РосУкрЭнерго к снабжению газа. По словам экс-главы пресс-службы, Третьяков осуществлял давление на СБУ относительно расследования дела РосУкрЭнерго, при этом ссылался на Президента Ющенко. Александр Турчинов заявил, что получил от Ющенко прямой запрет заниматься газовыми проблемами, передает Украинская правда. “Я встретился с Президентом, он сказал, что я преследую его ребят”, — сказал бывший глава Службы безопасности Украины.
Ранее Турчинов заявил, что у следствия есть основания предполагать, что Семен Могилевич имеет отношение к серьезным финансовым махинациям в сфере поставок туркменского газа в Украину через территорию России.
Семен Могилевич считается криминальным авторитетом. Американское правосудие обвиняет его в коррупции, рэкете и отмывании денег. Могилевиче разыскивает ФБР.
В Украине Могилевича также обвиняют и в причастности к компании Eural TG, через которую из Украины были украдены сотни миллионов долларов.
Российская “Новая газета” еще в начале 2003 года, когда посредником в поставках туркменского газа в Украину была Eural TG, писала о роли Могилевича в этом бизнесе. По данным издания, прибыль посредника от экспорта газа составила около 1 млрд долларов.
“Собственником компании (Eural TG) выступает некий Зеев Гордон, а ее представителем в Туркмении, Узбекистане и Казахстане — Дмитрий Фирташ. Оба оказываются связаны с бизнес-империей Могилевича, причем весьма тесно. Так, Фирташ возглавляет компанию Highrock Properties Ltd., а финансовый директор ее “материнской” израильской Highrock Holdings Ltd. — Игорь Фишерманн, занимающий также пост вице-президента Arigon Ltd., главной компании Могилевича”, — утверждала НГ.
Глава СБУ конкретных имен “контролируемых Могилевичем” менеджеров RosUkrEnergo не называл. Однако журнал “Эксперт-Украина” утверждает, что ряд менеджеров Eural TG перешел на работу в RosUkrEnergo.
Преступные схемы
Ранее СБУ выявила грубые нарушения в деятельности крупного игрока на энергетическом рынке Украины — компании “РосУкрЭнерго”, и возбудила уголовное дело в отношении нее.
Об этом в интервью KYIV POST заявил Александр Турчинов. “РосУкрЭнерго” является транзитером туркменского газа для рынка Украины. Акционерами компании являются на паритетных началах российский “Газпромбанк” и Raiffeisen Investment AG.
По словам Турчинова, Raiffeisen Investment AG не имеет отношения к банку Raiffeisenbank и представляет интересы некого лица или компании.
Говоря о “РосУкрЭнерго”, Турчинов также заявил, что компания с многомиллионным оборотом не могла быть создана без одобрения самых высоких лиц России и Украины. По словам главы СБУ, в деятельности компании выявлены многочисленные грубые нарушения.
Руководство “РосУкрЭнерго” неделю тому назад в интервью KYIV POST заявило, что Raiffeisen Investment представляет интересы некоей украинской структуры. “Реальные акционеры прячутся за этой структурой (Raiffeisen Investment, — ред.)”, — заявил Турчинов.
В четверг, 16 июня, глава “Нафтогаз України” Алексей Ивченко заявил KYIV POST о том, что ему не известно, чьи интересы представляет Raiffeisen Investment.
Также, по словам Александра Турчинова, СБУ расследует деятельность транзитера туркменского газа в Украину компании Eural Trans Gas, поставлявшей газ в Украину до “РосУкрЭнерго”.
Компании “РосУкрЭнерго” и Eural Trans Gas были назначены посредниками по транзиту туркменского газа в Украину в то время, когда НАК “Нафтогаз України” возглавлял Юрий Бойко.
СБУ расследует злоупотребления, которые были допущены в энергетической сфере. В частности, по фактам нарушений компанией “Нафтогаз України” возбуждено уголовное дело.
“Достаточно много нарушений, которые касаются как посредников, так и чиновников, которые возглавляли эту структуру”, — заявил Александр Турчинов.
Цена вопроса
17 июля “Нафтогаз України” договорился с “Газпромом” об урегулировании проблемы 7,8 млрд куб. м газа, находящегося в подземных хранилищах газа Украины, что позволит российскому газовому монополисту увеличить объемы экспорта в страны Европейского Союза через территорию на 8 млрд куб. в 2005 году.
“Газпром”, “Нафтогаз України” и “РосУкрЭнерго АГ” подписали пакет документов, согласно которым “Нафтогазу” передается 2,55 млрд куб. м газа в счет частичной оплаты услуг по транзиту российского газа в 2005 году.
“При этом транзит российского газа через территорию Украины будет увеличен на 8 млрд куб. м в 2005 году и на 8 — 11,5 млрд куб. м в 2006 году по сравнению с ранее запланированными объемами”, — сообщается в пресс-релизе “Газпрома”. Через территорию Украины “Газпром” планировал поставить в этом году 128 млрд куб. м. газа, что составляет около 85% его экспортных поставок.
Также, согласно подписанным документам, “Газпром” продал 5,25 млрд куб. м российского газа, находящегося в ПХГ Украины, компании “РосУкрЭнерго”. “Нафтогаз Украины” обеспечит в 2005-2006 гг. передачу “РосУкрЭнерго” 5,25 млрд куб. м газа, которые будут экспортированы.
Так и живем…
Да, господа, мы действительно так и живем: на отшибе Европы, в своем каштановом городе, вдали от войн, катаклизмов и планов международной мафии. Ан-нет, оказывается и до нас могут докатиться эти неприятные “волны”. Сначала Крещитик был отдан на откуп Александру Меламуду (он же совладелец престижного фитнесс-центра “Аквариум” на Оболони), экс-президент ООО “Альфа-Нафта” (нефтетрейдерская фирма, управляющая акциями Надвирнянского НПЗ) и активный деятель Еврейской Конфедерации Украины.
Теперь все лучшие клочки земли Киева переходят в руки бизнесменов, о происхождении капиталов которых мы можем лишь со страхом догадываться.
Кстати, украино-израильское ООО “Дилайт” Меламуда не только выиграло конкурс на строительство “Глобуса”, но и получило подряд на реконструкцию Бесарабки. И вполне возможно, там оно столкнется с интересами Авербуха, Керцнера и Миши Черного. Договорятся или перестреляются эти ребята, мы узнаем довольно скоро. Хотя не хотелось бы, чтобы представители разных ответвлений одной мафии палили друг в друга на улицах города, в котором мы живем и который они, к сожалению, уже почти захватили и считают своим. Это не в наших интересах и не в интересах государства в принципе. Ведь если информация о реальных собственниках столичной недвижимости станет достоянием гласности, о перспективе Киева как города, пригодного для жилья и работы уважаемых международных инвесторов, можно будет просто забыть…как и о репутации Украины.
Об “успешной” интеграции Украины в систему международной преступности мы рассказывали в первой части этой статьи. Сегодня мы подробнее остановимся на странном радушии украинской власти по отношению к “грязным” инвесторам, осваивающим нашу страну.
Мы никогда не поверим, что чиновники, разрешившие превратить Киев в огромную “прачечную” неправедно нажитых капиталов, не интересовались финансово -криминальной историей “U.P.G. Development”. Не поверим мы также и в то, что правоохранительные органы не удивила странная анонимность столь серьезной компании.
Действительно, ни адреса, ни электронной почты – лишь один киевский телефон — 290-29-25. Крупная корпорация “U.P.G. Development”, способная, якобы, распоряжаться сотнями миллионами долларов, в регистрирующих государственных органах оставила всего лишь один (!) телефонный номер, по которому с этой корпорацией можно связаться.
Пробуем связаться. Пожилая женщина устало отвечает, что никакой компании тут никогда не было и нет, а есть частная квартира. Как оказалось, указанный телефонный номер принадлежит пенсионерке, бывшей прима-балерине с мировой известностью Алле Гавриленко, проживающей по адресу Киев, ул. Январского восстания, д. 24-В, кв. 30. Что и подтвердили журналистам “УК” работники жилищного кооператива “Плановик”, объединяющего жильцов этого дома. Они же высказали искреннее удивление самим фактом пребывания гигантской корпорации как в указанной квартире, так и в доме вообще. Нестыковочка, однако. Впрочем, не первая и не последняя.
Компания “U.P.G. Development” (глава совета директоров – Офер Керзнер, президент – Вадим Авербух), пообещавшая киевскому градоначальнику Олександру Омельченко устроить в Киеве грандиозные преобразования столицы, зарегистрирована менее года назад – 20 июня 2003-го. Код ОКПО – 32491117, юридический адрес – Киев, Печерский район, ул.Владимирский спуск, д. 4 “В”. Регистратор – Печерская райгосадминистрация. Вид уставной деятельности на момент регистрации – РЕАЛИЗАЦИЯ И СДАЧА В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
Итак, “реализация и сдача”, а отнюдь не инвестирование и строительство в особо крупных размерах.
Руководит этой “конторой” некто Алексеенко Руслан Анатольевич. Ранее возглавлявший столичный кооператив “Ритм”, совладельцем которого и являлся. Надежные источники проинформировали “УК” о том, что в недалеком прошлом кооператив “Ритм”, специализировавшийся на строительных подрядах, “отмывал” деньги ОПГ “Киселя” и находился под его “крышей”. Работу Руслана Алексеенко направлял и по отечески курировал неоднократно судимый бригадир ОПГ “Киселя” — Мартон Владимир Дюлович, известный киевским правоохранителям и бизнесменам под кличкой “Мартон”.
По месту юридической прописки “U.P.G. Development” пребывает еще одна свежезарегистрированная (3 июля 2003 года) фирма – ЗАО “ПИНАР” (ОКПО 32491803). Директор – Андрей Игоревич Вищунов.
Соседство двух коммерческих структур – совсем не случайность. Дело в том, что г-н А.Вищунов является давним деловым партнером президента “U.P.G. Development” Вадима Авербуха. Примеры? Пожалуйста.
Эти двое господ — соучредители ООО “”АРІСТІС ТРЕЙДИНГ” (ОКПО 32249234, юридический адрес – г. Киев, Печерский район, Новопечерский переулок, д. 19/3). Причем львиная доля в уставном фонде компании принадлежит В.Авербуху, гражданину Израиля, проживающему в земле обетованной по адресу — г. Рамат Галл, ул. Эль Аль, д. 7, кв. 4.
Указанные господа имеют самое непосредственное отношение еще к целой группе компаний и представительств зарубежных компаний, зарегистрированных в Украине, в большинстве своем имеющих “родственных” соучредителей – физических и юридических лиц.
Дочернее предприятие со 100% инвестицией “АРКАДА IНВЕСТМЕНТ” (директор – А. Вищунов, головное предприятие – компания “АРКАДА КОНСАЛТЕНС ЛИМИТЕД”, Кипр).
Дочернее предприятие со 100% инвестицией “СОЮЗКОНТРАКТ ИНВЕСТМЕНТ” (директор – А.Вищунов, головное предприятие зарегистрировано на Кипре).
Дочернее предприятие “АМБИТЛЕНД ТРЕЙДИНГ” (директор – А.Вищунов, головное предприятие – опять-таки зарегистрировано на Кипре, в Никоссии).
ООО “ОК-ИНВЕСТ” (руководитель – А.Вищунов, учредители — британские и кипрские оффшорки плюс граждане Украины и Израиля. В частности, некая Виктория Леви, проживающая в Израиле по адресу Кирьят-Оно, ул. Бялик, 15/13).
Дочернее предприятие со 100% инвестицией “АГАТ-ИНВЕСТ” (руководитель – А.Вищунов, головное предприятие зарегистрировано на Кипре).
ООО “БУДИНВЕСТГРУП” (руководитель – А.Вищунов).
ООО “АЛЬФА-ПЛЮС” (руководитель – А.Вищунов, учредители – физические лица – граждане Украины).
ООО “СОЮЗКОНТРАКТ-УКРАИНА” (директор – М.Г.Темников, учредитель – В.Авербух).
Перечисленные фирмы в регистрационных изданиях указывают общие телефоны, зарегистрированные, как правило, в Печерском районе Киева. Печати и бланки этих “контор”, учрежденных в большинстве своем оффшорными компаниями, в руках опытных финансистов могут закрутить такую “карусель” по манипуляции финансами, что никакой налоговой не разобраться, где “чистые” капиталы, а где “отмывание”. Об использовании большинства перечисленных фирм именно в последнем качестве может свидетельствовать мизерный размер их уставных фондов. Вообще, вся эта схема-“карусель” родственных фирмочек весьма напоминает стиль работы Семена Могилевича и братьев Черных. Но об этом чуть ниже.
Вадим Авербух – Гордон Зееви – Гад Зееви?
Как известно, в Украине не существует двойного гражданства. Однако ходят упорные слухи о некоем секретном постановлении Кабмина, которым в исключительных случаях двойное гражданство… разрешено. Мы не беремся утверждать, существует ли в действительности такой документ, однако смеем заметить, что фактически двойное гражданство “в исключительных”, но весьма распространенных случаях уже давно существует. И в пиджаках некоторых украинских парламентариев, крупных чиновников и влиятельных бизнесменов уже просто не хватает карманов для паспортов. Мало того, в последнее время уже не только среди обычных бандитов стало модным иметь несколько фамилий и имен. Разговариваешь к примеру с Вадимом Авербухом, а он оказывается еще и Гад. По фамилии Зееви. О том, что бывший гражданин СССР Вадим Авербух и гражданин Израиля Гордон Зееви – одно и то же лицо, “УК” писала еще в прошлом году.
В конце прошлого года и на страницах польской “Газеты Выборчей” (31.10.2003г.), была опубликована статья “Бандиты из ERUAL”, имевшая огромный международный резонанс (см. Приложение № 1). О содержании статьи говорил уже предваряющий ее подзаголовок “Фирма, связанная с гангстерами, поставит газ в Польшу?”
Вкратце суть журналистского расследования, проведенного польскими коллегами “УК”, такова. НАК “Нефтегаз Украины” и некая фирма — “Eural TG” подписали в 2003 году с польской стороной долгосрочный контракт о поставке газа. Вопросы возникли к одному из участников этой сделки — “Eural TG”. Фирма оказалась зарегистрированной по тому же адресу в Тель-Авиве, что и фирма, контролируемая мафиозо международного масштаба Семеном (“Севой”) Могилевичем, объявленным США в международный розыск. Учредитель “Eural TG” некто Зеев Гордон, гражданин Израиля, до эмиграции из СССР носил фамилию Авербух и имя Вадим.
Популярная польская газета фактически дала расклад “газового” бизнеса Севы Могилевича на просторах СНГ, включая Украину. Получилась лихая картина: поставки газа в Украину и далее на Запад попали под контроль международного преступного сообщества. При согласии руководителей российского“Газпрома” и украинской НАК “Нефтегаз Украины”! Заметьте — ГОСУДАРСТВЕННЫХ компаний! Ясно, как Божий день, что при сделке на сотни миллионов долларов “наварился” не только Сева Могилевич, но и некоторые высокопоставленные лица в Украине и России.
Схема, принятая “Газпромом” и “Нефтегазом”, позволила “Eural” стать владельцем 36 миллиардов (!) кубометров фактически туркменского газа. 34 млрд. из них “Eura” вроде как должен был продать Украине и потому подписал контракт с “Газпромом” на транспортировку газа из Туркменистана к украинской границе. За свои транспортные услуги, которые в реальности — фикция, “Eural” должен был получить 14 миллиардов кубометров газа. Эти кубометры и были, скорее всего, поделены между “Нефтегазом”, “Газпромом” и Семеном Могилевичем. Они же, в свою очередь, продали его филиалу “Газпрома” — “Газэкспорту”, который позже реализует образовавшиеся “излишки” в Германию постоянным клиентам “Газпрома”: “Ruhrgaz AG”, “Wintershall AG” и т.д..
Ориентировочно, эти 14 миллиардов кубометров газа стоили полтора миллиарда долларов США, до 20% процентов выручки, по разным экспертным оценкам, приводимым в прессе, “ушли” Могилевичу…
Интересная деталь – “представитель” Могилевича по газовым “делам” на просторах СНГ Игорь Фишерман ранее был консультантом у экс-премьера Украины Павла Лазаренко, как известно, тоже любившего газовые делишки! Господин Фишерман также разыскивается Интерполом. За что – см. Приложение № 2.
Возможно, именно эта сумма – до $ 300 млн. – и будет с размахом инвестирована в грандиозные строительные проекты “Авербуха – Омельченко” на склонах и берегах Днепра в Киеве. Ибо ни в Западной Европе, ни в Северной Америке столь значительные суммы ни во что инвестировать без риска невозможно. Со стороны государственных структур неизбежно появятся вопросы к обладателям сотен миллионов долларов на предмет “чистоты происхождения” капиталов. Скрыть же “грязь” практически невозможно.
В Украине же вопросы к персонам склада Могилевича & Cо задавать не принято. Не те “традиции”, не те нравы. Экс-глава СБУ Леонид Деркач вообще в свое время в прессе заявлял, что Семен Могилевич – нормальный, честный бизнесмен. И даже лоббировал его интересы в Украине.
Поэтому вряд ли стоит удивляться, что на праздновании дня рождения Вадима Авербуха ( он же Зееви Гордон) в ночном клубе “Шамбала” была богато представлена смычка Киева -криминального и Киева — политического (например, экс-председатель наблюдательного совета “Укргазбанка”, а ныне нардеп Олег Салмин). Интересы, похоже, общие?
Кстати, нынешнюю деятельность “U.P.G. Development” в Украине можно считать вторым “пришествием” господина Авербуха-Зееви в Украину. В 2000 году израильская фирма “Zeevi Group”, возглавляемая все тем же Авербухом, но уже под именем Гада Зееви пыталась помочь киевскому мэру Александру Александровичу Омельченко в строительстве “бессарабского квадрата” в Киеве. Фирма была серьезная, занимающаяся торговлей вооружением, компьютерными технологиями и многим другим.
В частности, инвестированием средств в страны бывшего соцлагеря. Так “Zeevi Group” успела прикупить в 1999 году “Balkan Airlines” (как тут не вспомнить проблемы Черного с болгарскими спецслужбами!), инвестировав в нее сто миллионов долларов и получив семьдесят пять процентов акций. По словам вице-президента “Zeevi Group” Тамира Винтерштайна, фирма была намерена при строительстве создать 1000 — 1200 новых рабочих мест для киевлян, вложив в застройку “бессарабского квадрата” сто пятьдесят миллионов долларов США (общая площадь здания должна была составить 200 тысяч квадратных метров).
Был даже подготовлен контракт с Киевской городской администрацией. По условиям контракта столичных властей с “Zeevi Group”, к участию в проекте на конкурсной основе должны были привлекаться и отечественные стройорганизации. Уже к концу 2002 года израильтяне обещали построить офисно — деловой центр, главной доминантой которого станет 40 -этажное здание.
Примечательно, что когда в свое время Михаила Черного обвиняли в попытке незаконного приобретения, через подставные фирмы и с деньгами сомнительного происхождения, 20 % акций крупнейшей израильской фирмы по производству мобильных телефонов “Безек”, то “засветился” в этом деле и господин Зееви. Министерство обороны Израиля, которое контролирует эту группу, подозревало, что предприниматель Гад Зееви — претендент на покупку, является одним из подставных лиц, через которых Черной маскирует подозрительное финансирование.
Однако вернемся в Киев.
В тот раз по каким-то причинам контракт с “Zeevi Group” подписан не был. Хотя не исключено, что Авербух — Зееви поучаствовал в проекте под каким-нибудь другим именем. Как бы то ни было, нынешнее второе “пришествие” этого “двуликого Януса” обещает быть более масштабным. Как, впрочем, станут более масштабными и соответствующие санкции мирового сообщества, не отличающегося лояльностью по отношению к отмыванию “грязных” денег.
Во всей этой истории остается совершенно непонятной пассивность украинских правоохранительных и контролирующих органов. Неужели они не интересуются биографией столь крупных “инвесторов”? Хотя бы этой чехардой с фамилиями и именами. Честный человек вряд ли будет менять фамилии как перчатки. То, что из Украины, как и с Дона – “выдачи нет”, это понятно. Могилевич, кстати тоже неоднократно менявший фамилии, спокойно разгуливает по Киеву, его сподвижники – желанные гости в Кабмине и в Киевской мэрии.
Да, стране нужны деньги. Стране, а не чиновничьему карману. И ей, в отличие от этого коррупционного кармана, нужны деньги чистые. Хотя бы из соображений национальной безопасности. Да и стоит ли превращать Украину в преступный заповедник, в пиратский рай для мировых изгоев, а заодно и в мишень для исламского терроризма?
Иван Кармелюк, сппециально для “УК”
Приложение № 1
“Польське Гірництво Нафтове та Газовництво (ПГНіГ) підписало контракт з фірмою, яку міжнародні засоби масової інформації пов’язують з російською мафією.
“Ми практично підписали контракт на покупку газу з НАК “Нафтогаз України” та Eural TG (Транс Газ)”, — заявив в середу Голова правління ПГНіГ Марек Косовський. Мова йде про поставки протягом року 2 млрд м. куб. газу (загалом польський експорт газу складає 8-9 млрд м. куб. на рік), а потім ще 1 млрд. Контракт з Eural підписано у вівторок в Будапешті представником ПГНіГ (заступником Голови Правління Франчішеком Кроком).
НАК “Нафтогаз України” це український державний газовий та нафтовий концерн. Що це таке Eural TG? До вчорашнього вечора ПГНіГ не розповіло нам нічого про цю фірму.
Тому ми перевірили самі. Весною ц.р. кореспонденти радіо Вільна Європа відкрили, що засновником цей фірми є Зеев Гордон, яки проживає у Тель-Авіві під тим самим адресом що і фірма Highrock Properties. Ця фірма в свою чергу належить Ігорю Фішерману — пов’язаному з відомою російською мафією з Солнцева. Він є близьким співробітником Семена Могілевича, якого вважають босом цієї мафії. Як Фішерман так і Могілевіч значаться у списку найбільш розшукуваних злочинців ФБР.
Крім того, представником Eural TG у Середній Азії є Дмитро Фірташ, який одночасно є представником фірми Фішермана в Україні. Починаючи з весни про загадкові зв’язки Eural TG багато писала преса в Росії, Україні та Німеччині.
Звідки ж взялась Eural TG? За інформацією російської газети “Відомості” вона була зареєстрована у грудні 2002 р. в угорському місті Цсабді. Уставний капітал (близько 12 тис. дол. США) внесло трьох невідомих румунів та громадянин Ізраїлю Зеев Гордон.
У день реєстрації Eural TG Газпром передав цій невідомій фірмі права на угоду з НАК “Нафтогазом України” на транзит в Україну гігантських обсягів газу з Туркменістану. Eural TG не має власних газопроводів. Фірма тільки виставляє рахунки за транзит газу та отримує маржу у розмірі 130 млн. дол. США на рік. Якщо продати цей газ на Захід то прибуток може досягти 1 млрд. дол. США на рік.
Ми попросили ПГНіГ прокоментувати звинувачення проти Eural TG. ПГНіГ відповіло: “Безумовно інформацію подану у преси слід приймати до уваги, однак, оцінка торгівельних партнерів повинна базуватися на офіційних та перевірених відповідними експертами даних”. На думку ПГНіГ Eural TG є “вірогідним партнером”.
Приложение № 2
“По материалам ФБР Семен Могилевич, Игорь Фишерман и Анатолий Цура разыскиваются по подозрению в организации многомиллионной финансовой схемы с целью обмана инвесторов на бирже компании YBM Magnex International, Inc. (YBM). Компания YBM Magnex International, Inc является общественной, официально зарегистрированной в Канаде, однако же, базируется компания в Ньютауне, Бакс-Каунти, штат Пенсильвания.
В результате этой схемы инвесторы потеряли более 150 миллионов долларов. Схема включала в себя взвинчивание цен на бирже, обман властей, подделку бухгалтерских книг и записей, дачу взяток финансистам. Схема рухнула 13 мая 1998 года, когда Управлением Экономической Безопасности Онтарио в Пенсильвании был получен ордер на обыск, и торговля на YBM бирже приостановлена. По результатам обыска 24 Апреля 2003 года в Пенсильвании, Восточной Пенсильвании, и Филадельфии всем троим было предъявлено обвинение по 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег.
По предварительному обвинению в период с 1993 по Сентябрь 1998 года Семен Могилевич возглавлял и полностью контролировал компанию “Могилевич Энтерпрайз”, в которую входили и вышеупомянутые личности, а также целая сеть компаний в более чем 20 странах мира. Ими и была спланирована и приведена в жизнь схема как обанкротить биржу YBM, однако авторство и руководство все-таки предположительно принадлежит Игорю Могилевичу. Вся сеть компаний и корпораций была организована, дабы создать иллюзию, что YBM участвует в прибыльном международном бизнесе. Игорь Фишерман, являясь одним из основных держателей акций YBM, выступал в роли Главного управляющего YBM со стороны Семена Могилевича. Анатолий Цура же был финансовым Вице-президентом компании YBM”
(Роман Купчинский, “Интернет — провокация”; “Газовые” деньги за криминальный квартет: Туркменистан — Россия — Украина – мафия?” 11.03.2004г.)
Глава Службы безопасности Украины сообщил о том, что его служба расследует, находится ли компания “РосУкрЭнерго” (наполовину принадлежит “Газпрому”), посредник поставок туркменского газа в Украину, под косвенным контролем Семена Могилевича, российского гражданина украинского происхождения, который включен в списки людей, разыскиваемых ФБР.
Александр Турчинов сказал, что имя Могилевича не фигурирует ни в каких документах, “но есть много признаков, что группа людей, находящихся под его контролем, может в этом участвовать”. “Расследование касается того, находятся ли менеджеры “РосУкрЭнерго” под контролем Могилевича”, — сказал глава СБУ.
Представитель “Газпрома” Денис Игнатьев заявил, что расследование СБУ может быть частью политики украинских чиновников дискредитировать прежний режим”.
Российская “Новая газета” еще в начале 2003 года, когда посредником в поставках туркменского газа в Украину была Eural TG, писала о роли Могилевича в этом бизнесе. По данным издания, прибыль посредника от экспорта газа составила около 1 млрд долларов.
“Собственником компании (Eural TG) выступает некий Зеев Гордон, а ее представителем в Туркмении, Узбекистане и Казахстане — Дмитрий Фирташ. Оба оказываются связаны с бизнес-империей Могилевича, причем весьма тесно. Так, Фирташ возглавляет компанию Highrock Properties Ltd., а финансовый директор ее “материнской” израильской Highrock Holdings Ltd. — Игорь Фишерманн, занимающий также пост вице-президента Arigon Ltd., главной компании Могилевича”, — утверждала НГ.
Глава СБУ конкретных имен “контролируемых Могилевичем” менеджеров RosUkrEnergo не называл. Однако журнал “Эксперт-Украина” утверждает, что ряд менеджеров Eural TG перешел на работу в RosUkrEnergo.
В “Газпроме” и Raiffeisen Investment утверждают, что Могилевич не имеет отношения к RosUkrEnergo. Зампред правления “Газпрома” Александр Медведев заявил, что удивлен информацией, будто Raiffeisen Investment — номинальная структура, а истинными партнерами Газпромбанка по RosUkrEnergo могут быть сомнительные фирмы.
“Мы прекрасно осведомлены, кто наш партнер в СП”, — сказал он. Представитель Raiffeisen Investment Вольфганг Пучек также назвал обвинения СБУ “беспочвенными”. Подобные обвинения звучат не первый раз, но СБУ так и не предоставило доказательств, подчеркнул он.
Пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Чепинога не стал комментировать слова руководителя СБУ. Впрочем, он напомнил: Юлия Тимошенко давно заявляла, что выступает против газовых посредников.
Ранее, как сообщал Корреспондент.net, СБУ выявила грубые нарушения в деятельности крупного игрока на энергетическом рынке Украины — компании “РосУкрЭнерго” и возбудило уголовное дело в отношении нее.
Об этом в интервью KYIV POST заявил глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов. “РосУкрЭнерго” является транзитером туркменского газа для рынка Украины. Акционерами компании являются на паритетных началах российский “Газпромбанк” и Raiffeisen Investment AG.
По словам Турчинова, Raiffeisen Investment AG не имеет отношения к банку Raiffeisenbank и представляет интересы некого лица или компании.
Говоря о “РосУкрЭнерго”, Турчинов также заявил, что компания с многомиллионным оборотом не могла быть создана без одобрения самых высоких лиц России и Украины. По словам главы СБУ, в деятельности компании выявлены многочисленные грубые нарушения.
Руководство “РосУкрЭнерго” неделю тому назад в интервью KYIV POST заявило, что Raiffeisen Investment представляет интересы некоей украинской структуры. “Реальные акционеры прячутся за этой структурой (Raiffeisen Investment, — ред.)”, — заявил Турчинов.
В четверг, 16 июня, глава “Нафтогаз України” Алексей Ивченко заявил KYIV POST о том, что ему не известно, чьи интересы представляет Raiffeisen Investment.
Также, по словам Александра Турчинова, СБУ расследует деятельность транзитера туркменского газа в Украину компании Eural Trans Gas, поставлявшей газ в Украину до “РосУкрЭнерго”.
Компании “РосУкрЭнерго” и Eural Trans Gas были назначены посредниками по транзиту туркменского газа в Украину в то время, когда НАК “Нафтогаз України” возглавлял Юрий Бойко.
СБУ расследует злоупотребления, которые были допущены в энергетической сфере. В частности, по фактам нарушений компанией “Нафтогаз України” возбуждено уголовное дело.
“Достаточно много нарушений, которые касаются как посредников, так и чиновников, которые возглавляли эту структуру”, — заявил Александр Турчинов.
По материалам: Газета.Ru, Newsru.com
Украина: кризис с запахом газа
Роман Купчинский
Вялотекущий конфликт между украинским премьером Юлией Тимошенко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Петром Порошенко, который привел к их отставке, набрал силу еще несколько месяцев назад.
В середине лета Порошенко сделал несколько заявлений, в которых потребовал проведения радикальной реформы Службы безопасности Украины (СБУ), которую возглавлял Александр Турчинов – близкий сподвижник Тимошенко и человек, имеющий в киевских СМИ репутацию безусловно честного политика.
Это требование удивило тогда многих. Ведь к тому времени президент Украины Виктор Ющенко и сам Турчинов уже приняли решение о реформе службы безопасности. Почему Порошенко так настойчиво стремился разрушить управляемость СБУ?
18 июня агентство “Интерфакс” сообщило, что Турчинов объявил об открытии нескольких уголовных дел по фактам коррупции в газовой отрасли. Ранее Тимошенко и Турчинов выступали против политики предыдущего правительства страны, использовавшего посредника-оператора при приобретении газа у Туркмении. Сначала таким посредником была зарегистрированная в Венгрии компания Eural Trans Gas, потом ее сменила RosUkrEnergo (зарегистрированный Швейцарии трейдер, наполовину принадлежащий “Газпрому”). По оценке премьера Тимошенко, использование этих компаний обошлось Украине “более чем в 1 млрд. долларов”.
Газовые войны. Эпизод предпоследний. “Семья” наносит ответный удар
В своем первом телевизионном выступлении после отставки 9 сентября Тимошенко вспомнила об этом эпизоде. По ее словам, когда она пришла к Ющенко, чтобы узнать о ходе расследования (предположительно) мошеннических операций с газом, президент запретил ей заниматься проблемами топливно-энергетического комплекса вообще.
В уже упомянутом сообщении “Интерфакса” говорится, что Александр Турчинов возложил ответственность за подписание сделки с Eural Trans Gas на бывшего президента Леонида Кучму, бывшего главу государственной компании “Нафтогаз Украины” Юрия Бойко, и “высших чиновников Украины и России”.
Продолжение следует…
Сэм Бакстер, Иван и
